Kazakhstan đang xúc tiến kế hoạch thành lập Trung tâm phân tích tiền mã hóa cấp quốc gia nhằm giám sát các giao dịch giữa tiền pháp định và tài sản số, trong bối cảnh thị trường này tăng trưởng nhanh và nhà chức trách muốn siết chặt kiểm soát đối với hành vi gian lận cũng như giao dịch bất hợp pháp.

Theo CoinPost, tại cuộc họp Chính phủ ngày 15/9, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Kazakhstan, Timur Suleimenov, đã công bố kế hoạch xây dựng trung tâm này.

Hệ thống sẽ vận hành trên nền tảng công nghệ giám sát SupTech do Ngân hàng Trung ương Kazakhstan phát triển. Trung tâm được thiết kế để phân tích và đối soát dòng giao dịch giữa tiền pháp định và tiền mã hóa, đồng thời theo dõi dữ liệu khách hàng, ví và lịch sử chuyển tiền ở cấp độ giao dịch. Ngoài ra, hệ thống còn có các chức năng như quản lý thông tin đăng ký doanh nghiệp, phân tích blockchain và tự động hóa nghiệp vụ giám sát.

Trung tâm mới cũng sẽ được kết nối với Trung tâm chống gian lận ra mắt năm 2024. Hiện nền tảng này quy tụ các ngân hàng, tổ chức thanh toán, cơ quan thực thi pháp luật và nhà mạng viễn thông để chia sẻ theo thời gian thực dữ liệu về các giao dịch nghi có dấu hiệu lừa đảo. Các công cụ xác minh của trung tâm phân tích mới dự kiến cũng sẽ được cung cấp cho ngân hàng, cơ quan điều tra và các doanh nghiệp tài sản số đã được cấp phép.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh thị trường tài sản số tại Kazakhstan tiếp tục mở rộng. Năm 2025, khối lượng giao dịch của các doanh nghiệp đăng ký tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Astana (AIFC) đạt 10,6 tỷ USD, khoảng 14.601,5 tỷ won. Số người dùng đăng ký cũng tăng lên khoảng 215.000.

Kazakhstan bắt đầu triển khai cơ chế kết nối giữa sàn giao dịch tiền mã hóa và ngân hàng từ năm 2022, trước khi ban hành Luật tài sản số vào năm sau đó. Tuy nhiên, khuôn khổ quản lý hiện nay mới chỉ áp dụng trong phạm vi AIFC, chưa bao phủ toàn bộ thị trường trong nước.

Vì vậy, từ năm 2025, Ngân hàng Trung ương Kazakhstan đã đưa vào vận hành cơ chế sandbox quản lý. Hiện có 34 dự án tham gia ở 14 lĩnh vực, gồm stablecoin, token hóa, sàn giao dịch tiền mã hóa và dịch vụ lưu ký. Từ tháng 5, nước này bắt đầu triển khai quy định quản lý tài sản số trên phạm vi toàn quốc, đồng thời áp dụng cơ chế cấp phép cho doanh nghiệp.

Trong hai tháng đầu sau khi cơ chế mới có hiệu lực, khối lượng giao dịch của ba doanh nghiệp tiền mã hóa được cấp phép đạt khoảng 2 tỷ tenge, khoảng 6,16 tỷ won. Kazakhstan hiện mở rộng thị trường song song với việc hoàn thiện hạ tầng giám sát, hướng tới đưa tài sản số vào khuôn khổ chính thống.