Giới công tố liên bang Mỹ đang thúc đẩy thủ tục tịch thu dân sự khoảng 61 triệu USD tiền mã hóa mà họ cho là có liên quan đến doanh thu bán dầu trên chợ đen của Iran. Theo phía Mỹ, dòng tiền này có thể đã được sử dụng để phục vụ chính phủ Iran, quân đội và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Theo Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Nam New York thuộc Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và nhiều hãng tin, ngày 14/9, cơ quan công tố đã nộp đơn kiện tịch thu dân sự đối với lượng tiền mã hóa trị giá khoảng 61 triệu USD. Số tài sản này bị cáo buộc gắn với doanh thu từ hoạt động bán dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran đang chịu lệnh trừng phạt.

Trong hồ sơ gửi tòa, DOJ nêu tên hai doanh nghiệp gốc Trung Quốc là Blessed Trust và Hexa Whale. Hai công ty này bị cho là đã sử dụng tài khoản giao dịch trên Binance để chuyển đổi doanh thu từ dầu Iran sang tiền mã hóa, đồng thời che giấu nguồn gốc dòng tiền. Giới công tố cho rằng họ tham gia vào quá trình luân chuyển tiền cho chính phủ Iran cùng các tổ chức và cá nhân liên quan.

Blessed Trust tự giới thiệu là đơn vị quản lý hoặc lưu ký tài sản số, trong khi Hexa Whale nhận mình là nhà môi giới hàng hóa. Tuy nhiên, theo DOJ, hoạt động thực tế của hai doanh nghiệp này là hỗ trợ chuyển đổi doanh thu từ dầu và sản phẩm dầu mỏ của Iran sang tiền mã hóa.

Nhà chức trách Mỹ cũng xác định một mạng lưới ví tiền mã hóa liên thông được định danh là “Entity A”. Theo đơn kiện, mạng lưới này đã nhận và phân phối hơn 1,5 tỷ USD doanh thu từ hoạt động bán dầu của Iran, đồng thời chuyển tiền tới một công ty dịch vụ tài chính có liên hệ với IRGC, cùng các địa chỉ tiền mã hóa và sàn giao dịch tiền mã hóa tại Iran. DOJ cho rằng nhiều giao dịch và địa chỉ ví đã được sử dụng để che giấu bản chất dòng tiền, nguồn gốc tài sản và quan hệ sở hữu.

Tuy vậy, con số hơn 1,5 tỷ USD là tổng giá trị dòng tiền mà giới công tố theo dõi, không phải quy mô tài sản bị đề nghị tịch thu trong vụ kiện lần này. Giá trị tài sản trong đơn tịch thu dân sự hiện vào khoảng 61 triệu USD. DOJ cũng nhấn mạnh đây mới là yêu cầu pháp lý đối với tài sản bị nghi liên quan đến hành vi phạm tội hoặc là lợi ích thu được từ tội phạm; các cáo buộc chưa được coi là sự thật cho tới khi tòa án ra phán quyết có lợi cho chính phủ Mỹ.

Trong vụ việc này, Binance không bị nêu là bị đơn. Ngày 15/9, CEO Binance Richard Teng viết trên X rằng vụ kiện không nhằm vào Binance và cũng không cáo buộc sàn có hành vi sai phạm. Ông khẳng định Binance áp dụng nguyên tắc “không khoan nhượng” với các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt hoặc hoạt động phi pháp, đồng thời không cho phép giao dịch với các cá nhân nằm trong diện bị trừng phạt. Binance cho biết đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.

Sàn này cũng cho hay trước đó đã tiến hành điều tra nội bộ liên quan đến nghi vấn giao dịch với Iran của Blessed Trust và Hexa Whale, sau đó loại cả hai khỏi nền tảng. Trước những cáo buộc do Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal đưa ra hồi tháng 3, Binance nói một số bài báo có nội dung không chính xác hoặc mang tính phỉ báng, đồng thời cho biết cuộc điều tra đối với hai công ty nói trên được triển khai chủ động nhằm đáp ứng yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật.

Mỹ hiện cũng tăng cường kiểm soát đối với tài sản số có liên quan đến Iran. Ngày 7/8, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với các sàn giao dịch tài sản số mà cơ quan này cho là được chính quyền Iran sử dụng để rửa tiền và né tránh lệnh cấm vận. Đến ngày 24/8, Mỹ tiếp tục mở rộng phạm vi áp dụng biện pháp trừng phạt đối với 5 lĩnh vực kinh tế của Iran, trong đó có tài sản số, qua đó củng cố cơ sở pháp lý để xử lý các doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này của Iran hoặc cung cấp dịch vụ liên quan.

Trước đó, vào tháng 7, Bộ Tài chính Mỹ cũng đề cập tới dấu hiệu Iran né tránh trừng phạt thông qua các khoản thanh toán bằng tài sản số cho tàu thuyền qua eo biển. Cơ quan này cho biết “Hormuz Safe”, một hệ thống do Bộ Kinh tế Iran phát triển, đã tìm cách chấp nhận bitcoin và các tài sản số khác làm phương tiện thanh toán nhằm lách lệnh trừng phạt.