Cơ quan Phân tích Thông tin Tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đã gửi thông báo vi phạm tới 15 nhà cung cấp dịch vụ tài sản số nước ngoài với cáo buộc không tuân thủ quy định chống rửa tiền, đồng thời đề nghị chặn truy cập đối với ứng dụng và website của các nền tảng này tại Ấn Độ.

Theo CryptoSlate, ngày 10/9 theo giờ địa phương, FIU-IND đã phát hành thông báo theo Luật Chống rửa tiền (PMLA) đối với 15 nhà cung cấp dịch vụ tài sản số. Danh sách này gồm Weex, Blofin, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, WOO X, Pionex, WhiteBIT, Rezorex, Latoken, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat và Guardarian.

Cùng với đó, cơ quan này cũng đề nghị chặn truy cập theo Luật Công nghệ thông tin và các quy định liên quan đến bên trung gian, nhằm hạn chế người dùng tại Ấn Độ truy cập vào ứng dụng và các địa chỉ website của những nền tảng nêu trên. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận cho thấy toàn bộ ứng dụng và website đã bị chặn trên thực tế.

Thông báo chính thức cũng không đề cập đến việc phong tỏa tài khoản khách hàng, số dư hay hoạt động rút tiền. Việc chặn truy cập có thể gây gián đoạn đăng nhập hoặc các kênh rút tiền, nhưng tự thân biện pháp này chưa đồng nghĩa tài sản của khách hàng bị ảnh hưởng trực tiếp.

Từ tháng 3/2023, Ấn Độ đã đưa doanh nghiệp tiền mã hóa vào khuôn khổ phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT). Theo quy định, các đơn vị cung cấp dịch vụ tại Ấn Độ như quy đổi tiền mã hóa sang tiền pháp định, chuyển tài sản, lưu ký và quản lý tài sản số phải đăng ký với FIU-IND với tư cách tổ chức báo cáo, đồng thời thực hiện nghĩa vụ báo cáo giao dịch và lưu trữ hồ sơ.

Quy định này cũng áp dụng với doanh nghiệp nước ngoài hoặc không có văn phòng tại Ấn Độ nếu vẫn cung cấp dịch vụ cho người dùng trong nước.

Trong đợt thông báo lần này, FIU-IND không nêu thời hạn chung để các doanh nghiệp khắc phục vi phạm, đồng thời cũng không đưa ra hướng dẫn rút tiền dành cho người dùng hiện hữu. Trước đó, vào tháng 12/2023, cơ quan này từng gửi thông báo không tuân thủ tới 9 nền tảng nước ngoài như Binance, Kucoin và Kraken, kèm đề nghị chặn URL.

Mức độ ảnh hưởng đối với người dùng sẽ phụ thuộc vào việc các kho ứng dụng và nhà cung cấp Internet có triển khai biện pháp chặn hay không, cũng như tình trạng đăng ký với FIU-IND và mức độ tuân thủ của từng nền tảng.