Ngân hàng Trung ương Italy, Banca d’Italia, đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (CASP) tăng cường kiểm soát khách hàng và giao dịch nhằm ngăn việc lợi dụng tiền mã hóa để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Ngày 9/9 (giờ địa phương), Cointelegraph dẫn thông tin từ Banca d’Italia cho biết cơ quan này vừa ban hành hướng dẫn giám sát mới đối với các tổ chức thuộc diện quản lý. Theo đó, các đơn vị phải xây dựng chính sách, quy trình và hệ thống kiểm soát nội bộ để tuân thủ đầy đủ các lệnh trừng phạt tài chính của EU và Italy.

Nhà chức trách Italy nhấn mạnh các hệ thống này cần được thiết kế và điều chỉnh phù hợp để nhận diện khách hàng cũng như giao dịch có liên quan đến các đối tượng bị trừng phạt, đặc biệt trong các hoạt động chuyển tài sản mã hóa.

Động thái trên không phải là một gói trừng phạt mới, mà là bước cụ thể hóa các yêu cầu tuân thủ theo quy định hiện hành của EU và hướng dẫn từ Cơ quan Giám sát Ngân hàng châu Âu (EBA). Theo EBA, các doanh nghiệp tiền mã hóa phải triển khai hệ thống kiểm soát có khả năng chặn hoạt động chuyển tiền của các đối tượng bị trừng phạt thông qua xác minh khách hàng (KYC), sàng lọc giao dịch và thẩm định.

Việc giới chức Italy tăng chú ý tới lĩnh vực tiền mã hóa xuất phát từ lo ngại Nga và Iran có thể tận dụng kênh này để lách trừng phạt. Theo công ty an ninh blockchain CertiK, stablecoin neo theo đồng ruble Nga A7A5 đã ghi nhận khối lượng giao dịch on-chain cộng dồn vượt 110 tỷ USD kể từ khi ra mắt. CertiK cho biết hạ tầng phát hành, bảo chứng và giao dịch liên quan đến A7A5 có liên hệ với các thực thể nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, Anh và EU.

Tại Iran, hoạt động thanh toán xuyên biên giới bằng tiền mã hóa cũng đang gia tăng. Financial Times đưa tin Ngân hàng Trung ương Iran đã nới lỏng một phần quy định quản lý ngoại hối để doanh nghiệp có thể sử dụng Tether và Bitcoin. Hồi tháng 7, giới chức Mỹ cho biết đã áp lệnh trừng phạt đối với các ví tiền mã hóa được cho là có liên hệ với Ngân hàng Trung ương Iran, đồng thời phong tỏa hơn 130 triệu USD.

Trong báo cáo công bố tháng 6, TRM Labs cho biết đã theo dõi dòng tiền hơn 3,84 tỷ USD trong hơn 7 năm giữa sàn giao dịch tiền mã hóa CoinEX và các thực thể Iran thuộc diện trừng phạt.

Trước xu hướng dòng tiền xuyên biên giới dịch chuyển qua blockchain ngày càng tăng, nhà chức trách Italy coi năng lực nhận diện đối tượng bị trừng phạt và chặn giao dịch là một trong những trọng tâm kiểm soát then chốt của hệ thống tài chính.