Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa tại Kyrgyzstan tăng trưởng nhanh, nhà chức trách nước này đang đồng thời đẩy mạnh trấn áp các hành vi phạm tội như lừa đảo mạng và rửa tiền. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã khởi tố 90 vụ án hình sự liên quan tiền mã hóa.

Theo Cryptopolitan ngày 9/9, thông tin trên được Bộ trưởng Nội vụ Kyrgyzstan Ulan Niyazbekov đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Phát triển công nghệ tiền mã hóa và blockchain quốc gia, diễn ra ngày 5/9 tại Cholpon-Ata. Ông cho biết tiền mã hóa đang bị lợi dụng cho các hành vi lừa đảo mạng, tham ô, rửa tiền, che giấu hoặc dịch chuyển tài sản do phạm tội mà có, cũng như tuyển mộ “dropper”.

Ông Niyazbekov nhận định các giao dịch xuyên biên giới được thực hiện rất nhanh, đi qua nhiều ví và các dịch vụ “mixer”, khiến việc truy vết dòng tiền trở nên khó khăn hơn. Trong một cuộc điều tra nhằm vào đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên biên giới trong năm 2025, cơ quan chức năng phát hiện trên thiết bị của nghi phạm thông tin về ví TRON chứa lượng tiền mã hóa trị giá hơn 3 triệu USD. Tuy nhiên, giới chức chưa công bố số tài sản này đã bị tịch thu hay chưa.

Kyrgyzstan cũng đang tăng cường phối hợp với hệ thống tài chính. Bộ Nội vụ và Ngân hàng Trung ương nước này đã ký thỏa thuận về phòng chống gian lận tài chính vào tháng 6, cho phép các ngân hàng nhanh chóng dừng những giao dịch đáng ngờ khi nhận được cảnh báo về tội phạm mạng. Nước này đồng thời thúc đẩy xây dựng hệ thống chia sẻ dữ liệu tội phạm số giữa cảnh sát, viện công tố và ngân hàng trung ương, đồng thời xem xét cơ chế điều tra tài chính song song nhằm truy vết dòng lợi nhuận từ hoạt động phạm tội.

Động thái siết kiểm soát diễn ra trong lúc thị trường tiền mã hóa trong nước tăng trưởng mạnh. Theo cơ quan giám sát tài chính, tổng giá trị giao dịch của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiền mã hóa tại Kyrgyzstan trong năm 2025 đạt 273,5 tỷ som. Trong bảng xếp hạng năm 2025 của Chainalysis, Kyrgyzstan đứng thứ 19 thế giới nếu xét trên cơ sở điều chỉnh theo quy mô dân số.

Chính phủ Kyrgyzstan cũng đang mở rộng các thử nghiệm tài sản số trong khuôn khổ quản lý, bao gồm stablecoin KGST neo theo đồng som và dự án “som kỹ thuật số”. Ngân hàng Trung ương dự kiến hoàn tất thử nghiệm nền tảng cốt lõi của som kỹ thuật số vào cuối năm nay, trước khi triển khai kiểm thử trong môi trường thực tế vào năm 2027.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu hồi tháng 7 đã áp đặt hạn chế giao dịch đối với một ngân hàng của Kyrgyzstan và một số nền tảng liên quan tiền mã hóa tại địa phương do liên quan đến hoạt động né tránh các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Diễn biến này càng làm gia tăng sức ép buộc Kyrgyzstan phải đồng thời thúc đẩy phát triển ngành và chặn các dòng tiền bất hợp pháp.