Cơ quan chức năng Anh đang coi tài sản mã hóa là một rủi ro trọng yếu trong các hoạt động rửa tiền và lừa đảo, đồng thời tăng cường năng lực điều tra. Trong 9 trọng tâm chống tội phạm kinh tế của nước này, tài sản mã hóa được xếp ở vị trí thứ ba.

Ngày 9/9 theo giờ địa phương, Cryptopolitan dẫn báo cáo thường niên 2025-2026 mới công bố của Trung tâm Tội phạm Kinh tế Quốc gia (NECC), đơn vị trực thuộc Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA), cho biết Anh tiếp tục xác định xử lý tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa là một nhiệm vụ trọng tâm.

Danh mục ưu tiên này được NECC xây dựng cùng Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính Anh, và lần đầu được công bố vào tháng 7/2025. Trong đó, ưu tiên số một là “các đối tượng hỗ trợ chuyên nghiệp”, số hai là “những người có ảnh hưởng chính trị”, còn tài sản mã hóa đứng thứ ba.

Theo đánh giá của NECC, các tổ chức tội phạm đang sử dụng tài sản mã hóa để che giấu và luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp trên quy mô lớn. Các mạng lưới rửa tiền chuyên nghiệp xuyên biên giới hiện kết hợp cả phương thức truyền thống lẫn phương thức mới, như tiền mặt và tài sản mã hóa. Cơ quan này cũng cảnh báo các hình thức tấn công tự động sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và “danh tính tổng hợp” đang nổi lên như những mối đe dọa mới.

NECC cho biết sẽ xây dựng năng lực điều tra chủ động hơn đối với tài sản mã hóa, trên cơ sở thông tin tình báo.

Anh cũng mở rộng các đợt truy quét. Trong chiến dịch Destabilise nhằm vào các tổ chức rửa tiền nói tiếng Nga, nhà chức trách đã bắt giữ 129 người và tịch thu hơn 25 triệu bảng Anh dưới dạng tiền mặt và tài sản mã hóa tại Anh. Các nhóm này bị điều tra vì chuyển tiền mặt thu từ ma túy và súng đạn sang tài sản mã hóa nhằm lách lệnh trừng phạt và phục vụ các mục đích khác.

Trong chiến dịch Atlantic được triển khai vào tháng 3 năm nay, cơ quan chức năng Anh, Mỹ và Canada đã lần theo các vụ lừa đảo “phishing có phê duyệt”, xác định hơn 20.000 nạn nhân và phong tỏa hơn 12 triệu USD bị nghi là tiền thu từ hoạt động phạm tội. Tổng thiệt hại toàn cầu từ các vụ lừa đảo tài sản mã hóa liên quan được ghi nhận vượt 45 triệu USD.

NCA ước tính mỗi năm có thể có hơn 100 tỷ bảng Anh được rửa tiền thông qua hoặc ngay trong nội địa Anh, nhưng không công bố riêng tỷ trọng liên quan đến tài sản mã hóa.

Dù vậy, giới chức Anh cũng tỏ ra thận trọng với cách tiếp cận xem các công nghệ bảo vệ quyền riêng tư mặc nhiên là công cụ phạm tội. Dựa trên các cuộc thảo luận do NECC và Bộ Nội vụ chuẩn bị, Viện Nghiên cứu Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia (RUSI) nhận định rằng những công nghệ tăng cường quyền riêng tư như zero-knowledge proof vừa có thể bảo vệ tính bảo mật cho người dùng hợp pháp, vừa vẫn đáp ứng yêu cầu tuân thủ quy định.