Cơ quan Báo cáo và Phân tích Giao dịch Australia (AUSTRAC) cho biết trong 12 tháng qua đã hủy, đình chỉ hoặc từ chối gia hạn đăng ký đối với 45 doanh nghiệp chuyển tiền và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), khi cơ quan này tăng cường giám sát các lĩnh vực có rủi ro cao về rửa tiền.

Theo Cointelegraph ngày 8/9 (giờ địa phương), AUSTRAC đã xóa khỏi sổ đăng ký những đơn vị không còn đủ năng lực hoạt động, ngừng kinh doanh trong thời gian dài hoặc mất khả năng thanh toán. Một số doanh nghiệp khác cũng bị xử lý do không thông báo các thay đổi quan trọng, không đáp ứng đầy đủ yêu cầu đăng ký bắt buộc, hoặc bị đánh giá có rủi ro cao liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Tổng giám đốc AUSTRAC Brendan Thomas cho biết các doanh nghiệp bị hủy đăng ký sẽ không còn được phép cung cấp các dịch vụ liên quan. Ông nói thêm rằng trong trường hợp cần thiết, AUSTRAC đã chuyển thông tin về các cá nhân liên quan cho cơ quan điều tra và cơ quan quản lý tại Australia cũng như ở nước ngoài. Theo ông, con số 45 không chỉ bao gồm doanh nghiệp tiền mã hóa mà còn bao gồm tổng số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chuyển tiền và VASP.

Một trường hợp đáng chú ý là GetCoins, nền tảng do BA Digital Ventures vận hành. AUSTRAC cho biết đã điều tra năng lực kiểm soát rủi ro rửa tiền của doanh nghiệp này sau khi nhận được khiếu nại từ khách hàng, trước khi hủy đăng ký VASP vào ngày 4/6. Nhà chức trách cho rằng GetCoins có dấu hiệu bị lợi dụng trong các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa có tổ chức. Việc hủy đăng ký được thực hiện phối hợp với Trung tâm Chống lừa đảo quốc gia nhằm ngăn chặn các hoạt động liên quan.

Gần đây, AUSTRAC cũng đình chỉ đăng ký trong ba tháng đối với Cryptolink, đơn vị vận hành 96 máy ATM tiền mã hóa. Lý do được đưa ra là doanh nghiệp này không kiểm soát đầy đủ các giao dịch rủi ro cao và không thực hiện các nghĩa vụ báo cáo bắt buộc.

Động thái siết quản lý của AUSTRAC hiện đã mở rộng ra toàn bộ lĩnh vực thanh toán. Trong tháng này, cơ quan này cũng khởi động một cuộc điều tra riêng đối với Western Union, tập trung vào các kênh thanh toán rủi ro cao cùng công tác quản lý khách hàng và các đối tác liên kết.

AUSTRAC khẳng định sẽ tiếp tục loại các doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu đăng ký và nghĩa vụ chống rửa tiền ra khỏi thị trường, trong bối cảnh tiền mã hóa và dịch vụ chuyển tiền quốc tế có nguy cơ bị lợi dụng để dịch chuyển dòng tiền bất hợp pháp.