搜索关键词 韩国金融信息分析院
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DAXA发现4家未申报海外数字资产交易所 已提请警方调查
韩国数字资产交易所联合协商机制DAXA表示，已发现4家未依照《特定金融信息法》履行申报义务、却面向韩国用户开展业务的海外数字资产交易所，并已提请警方调查。DAXA指出，这些平台提供韩语页面、韩元换算信息及USDT奖励等服务，提醒用户注意相关交易风险。
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韩国修订《特定金融信息法》本月20日生效：大股东审查扩围，中小机构合规压力加大
韩国修订后的《特定金融信息法》将于本月20日生效。新规将数字资产业务机构的申报审查范围扩大至大股东和治理结构，同时强化财务稳健性与内部控制要求。施行令还就大股东“轻微违法”及因连带责任条款受罚等情形设置例外，令Naver Financial与Dunamu全面股份交换面临的监管不确定性有所缓解；不过，对中小机构而言，合规成本料将进一步上升。
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韩国扩大数字资产业务经营者申报审查范围，大股东和信息系统纳入核查
韩国金融信息分析院（FIU）与韩国金融监督院表示，自8月20日起，数字资产业务经营者申报审查范围将扩大至大股东、财务状况、组织与人员及信息系统设备等领域，经济犯罪相关法律也被纳入审查依据。与此同时，大股东及合规体系相关变更将由事后申报改为事前30天预申报；针对组织、人员和信息系统设备等事项，监管部门必要时还将开展现场检查。
