搜索关键词 大股东审查 Crypto 韩国扩大数字资产业务经营者申报审查范围，大股东和信息系统纳入核查 韩国金融信息分析院（FIU）与韩国金融监督院表示，自8月20日起，数字资产业务经营者申报审查范围将扩大至大股东、财务状况、组织与人员及信息系统设备等领域，经济犯罪相关法律也被纳入审查依据。与此同时，大股东及合规体系相关变更将由事后申报改为事前30天预申报；针对组织、人员和信息系统设备等事项，监管部门必要时还将开展现场检查。 Crypto 韩国拟取消数字资产转账“旅行规则”100万韩元门槛，并收紧交易所大股东审查 韩国金融监管部门拟进一步收紧虚拟资产监管。韩国金融情报分析院（FIU）表示，相关施行令修订案已于11日在国务会议获通过，拟取消数字资产转账适用“旅行规则”的100万韩元门槛，并扩大虚拟资产服务提供商申报审查范围，同时加强负债率、信用记录及内部控制等方面要求。
Crypto 韩国扩大数字资产业务经营者申报审查范围，大股东和信息系统纳入核查 韩国金融信息分析院（FIU）与韩国金融监督院表示，自8月20日起，数字资产业务经营者申报审查范围将扩大至大股东、财务状况、组织与人员及信息系统设备等领域，经济犯罪相关法律也被纳入审查依据。与此同时，大股东及合规体系相关变更将由事后申报改为事前30天预申报；针对组织、人员和信息系统设备等事项，监管部门必要时还将开展现场检查。
Crypto 韩国拟取消数字资产转账“旅行规则”100万韩元门槛，并收紧交易所大股东审查 韩国金融监管部门拟进一步收紧虚拟资产监管。韩国金融情报分析院（FIU）表示，相关施行令修订案已于11日在国务会议获通过，拟取消数字资产转账适用“旅行规则”的100万韩元门槛，并扩大虚拟资产服务提供商申报审查范围，同时加强负债率、信用记录及内部控制等方面要求。
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