搜索关键词 可疑交易报告
Crypto
日本金融厅拟查加密资产平台界面设计,重点关注引导用户转向“销售所”模式
日本金融厅正关注加密资产平台是否通过交易页面和操作流程,将用户引导至平台收益更高的“销售所”模式。监管部门拟围绕界面设计、适合性原则落实等展开审查,并明确此举不代表认定企业违法,也不意味着禁止相关业务。与此同时,日本还将自2027年4月1日起强化身份核验要求,并督促行业按照FATF标准完善反洗钱措施。
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美国参议院休会前冲刺CLARITY法案 60票门槛成过关关键
美国参议院正试图在8月休会前推动CLARITY加密市场结构法案进入表决程序,但法案若要终止辩论,仍需跨过60票门槛。受民主党支持不足、共和党内部存异议,以及伦理条款、稳定币收益和反洗钱监管等争议影响,Galaxy等机构预计该法案在2026年内通过的概率约为30%。
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Lambda256携手K Bank、KSNET启动数字资产Off-ramp验证项目
Upbit运营方Dunamu旗下区块链公司Lambda256宣布,已与K Bank、KSNET启动数字资产Off-ramp及链上AML/FDS技术验证(PoC)。本次项目以USDC为验证对象,重点测试支付完成后将结算资金兑换为韩元的联动清算模式,并覆盖汇率适用、发起货款清算请求、链上执行、交易监测和可疑交易报告(STR)等流程。