ZondaCrypto, từng là một trong những sàn giao dịch tiền số lớn tại Trung và Đông Âu, đang đối mặt nghi vấn sụp đổ sau khi website ngừng hoạt động, token nội bộ gần như mất sạch giá trị và hai lãnh đạo chủ chốt lần lượt biến mất.

Theo U.Today ngày 23/8 (giờ địa phương), website của ZondaCrypto đã ngừng hoạt động từ tháng 4. Token ZND của sàn cũng đã mất 99,9% giá trị. Cùng lúc, tình trạng chậm rút tiền của khách hàng làm dấy lên thêm lo ngại về khả năng vận hành và thanh khoản của nền tảng.

ZondaCrypto tiền thân là BitBay, được Sylwester Suszek thành lập năm 2014. Doanh nhân này đến từ Katowice, Ba Lan, từng được giới tiền số gọi là “crypto king” và nổi tiếng với lối sống xa hoa, sở hữu nhiều siêu xe như Porsche và Ferrari.

Khi cơ quan quản lý tăng cường giám sát, sàn đã chuyển đăng ký sang Estonia. Sau đó, một số thông tin cho rằng Suszek có dấu hiệu bất ổn về tâm lý. Chị gái ông, Nicole Suszek, nói rằng ông ngày càng trở nên hoang tưởng.

Một số vụ việc quanh Suszek cũng thu hút chú ý. Có thời điểm, một người không rõ danh tính dùng rìu đập vỡ kính chắn gió chiếc Ferrari của ông. Hậu trường vụ việc này từng xuất hiện đồn đoán liên quan đến một cựu đối tác kinh doanh bị nghi có liên hệ với tội phạm có tổ chức.

Tháng 3/2022, Suszek mất tích sau cuộc gặp với Marian Brzolek tại một cơ sở lưu trữ nhiên liệu ở Cierazy, Ba Lan. Sau đó, gia đình ông nhận được tin nhắn thoại và tin nhắn văn bản với nội dung cho biết ông bị bắt cóc và cần Bitcoin để được thả.

Các tin nhắn này cũng nhắc đến việc nhóm bắt cóc đe dọa chặt ngón tay vì vấn đề nợ nần. Từ đó đến nay, Suszek vẫn chưa xuất hiện trở lại.

Brzolek, người gặp Suszek vào ngày ông mất tích, sau đó bị truy tố với các cáo buộc bắt cóc và rửa tiền. Tuy nhiên, người này hiện cũng đã biến mất.

Sau khi nhà sáng lập mất tích, người thân cận đồng thời là luật sư của ông, Przemyslaw Kral, tiếp quản việc điều hành sàn. BitBay sau đó đổi tên thành ZondaCrypto và đẩy mạnh mở rộng ra thị trường bên ngoài.

ZondaCrypto đã ký các hợp đồng tài trợ với nhiều câu lạc bộ bóng đá lớn ở châu Âu cùng Ủy ban Olympic Ba Lan, đồng thời tăng cường hoạt động quảng bá. Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh mở rộng bên ngoài, tình hình bên trong công ty được cho là không ổn định.

Tại Estonia, trụ sở của công ty được cho là chỉ tương đương một văn phòng nhỏ và sau đó bị cơ quan quản lý địa phương kiểm tra. Từ cuối năm 2025, tình trạng khách hàng chậm rút được tiền bắt đầu trở nên rõ rệt.

Ban đầu, Kral giải thích đây là sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, những phát ngôn sau đó của ông về tài sản dự trữ của sàn lại làm bùng lên tranh cãi mới. Kral khẳng định ZondaCrypto vẫn đang nắm giữ an toàn khoảng 4.500 BTC.

Dù vậy, ông cũng nói người duy nhất có thể truy cập số Bitcoin này là Suszek, nhà sáng lập đã mất tích. Không lâu sau khi thông tin về việc quyền truy cập kho Bitcoin dự trữ bị đình trệ vì Suszek biến mất được đưa ra, Kral cũng bặt vô âm tín.

Hiện khách hàng của ZondaCrypto tiếp tục gặp khó khi rút tiền. Website đã ngừng hoạt động, token ZND lao dốc mạnh, hoạt động rút tiền bị đình trệ, trong khi nhà sáng lập và CEO kế nhiệm lần lượt mất tích. Những diễn biến này đang làm dấy lên nghi vấn lớn đối với toàn bộ hoạt động của sàn.

U.Today cho biết, một số ý kiến đặt ra khả năng quá trình vận hành của ZondaCrypto có thể là một vụ lừa đảo kéo dài. Mối quan tâm hiện nay của thị trường tập trung vào ba vấn đề: khách hàng có thể thu hồi tài sản đã gửi hay không, tung tích của các lãnh đạo mất tích liệu có được làm rõ hay không, và cơ quan chức năng Estonia sẽ triển khai các bước xử lý tiếp theo như thế nào.