Chính phủ Hàn Quốc sẽ tập trung quản lý dữ liệu về hoạt động chuyển tài sản số ra nước ngoài thông qua các sàn giao dịch nước ngoài hoặc ví cá nhân, bằng cách đưa các giao dịch này vào mạng thông tin ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK). Động thái này nhằm tăng khả năng giám sát các giao dịch xuyên biên giới, qua đó ngăn chặn hành vi né tránh quy định ngoại hối và các giao dịch bất hợp pháp.

Ngày 7/10, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết sẽ lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật Giao dịch ngoại hối. Dự thảo lần này cụ thể hóa phạm vi áp dụng, điều kiện đăng ký và nghĩa vụ báo cáo đối với hoạt động “chuyển tài sản ảo” đã được bổ sung vào luật sửa đổi thông qua vào tháng 6.

Theo dự thảo, phạm vi điều chỉnh bao gồm các giao dịch chuyển tài sản số giữa nhà cung cấp dịch vụ tài sản số trong nước với nhà cung cấp dịch vụ tài sản số ở nước ngoài. Hoạt động chuyển tài sản số giữa nhà cung cấp dịch vụ trong nước và ví cá nhân cũng thuộc diện quản lý.

Doanh nghiệp muốn triển khai hoạt động này phải đăng ký với cơ quan chức năng. Điều kiện đăng ký gồm có hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ nghiệp vụ và tối thiểu hai nhân sự chuyên trách. Những nhân sự này phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm trong nghiệp vụ ngoại hối hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo liên quan. Dự thảo cũng nêu rõ nội dung đăng ký và thủ tục thông báo khi có thay đổi.

Điểm đáng chú ý nhất của lần sửa đổi này là cơ quan quản lý ngoại hối sẽ có thể theo dõi tập trung dữ liệu về dòng tài sản số xuyên biên giới tại một đầu mối.

Cụ thể, các doanh nghiệp đã đăng ký sẽ phải báo cáo chi tiết giao dịch chuyển tài sản số qua mạng thông tin ngoại hối của BOK, hệ thống đang đóng vai trò đầu mối tập trung dữ liệu ngoại hối. Chính phủ dự kiến chia sẻ dữ liệu thu thập được với Cơ quan Thuế Quốc gia, Cơ quan Hải quan, Cơ quan Giám sát Tài chính, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) cùng các cơ quan liên quan.

Trước đây, khác với giao dịch ngoại hối truyền thống đi qua hệ thống ngân hàng, tài sản số có thể được chuyển ra nước ngoài qua các sàn giao dịch ở nước ngoài hoặc qua ví cá nhân, khiến việc theo dõi dòng tiền gặp nhiều hạn chế.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết việc cải cách lần này sẽ giúp theo dõi tập trung thông tin về các giao dịch xuyên biên giới, từ đó rút ngắn thời gian phát hiện các hành vi né tránh quy định ngoại hối hoặc giao dịch bất hợp pháp.

Ngoài nội dung liên quan đến tài sản số, chính phủ cũng sửa đổi cơ chế đối với dịch vụ thanh toán ở nước ngoài. Theo đó, người dùng sẽ được phép chuyển nhượng công cụ thanh toán trả trước bằng ngoại tệ cho người khác trong phạm vi hạn mức nhất định, qua đó đưa các dịch vụ hiện vận hành trong khuôn khổ sandbox tài chính vào hệ thống chính thức.

Thẩm quyền kiểm tra giao dịch ngoại hối của cơ quan hải quan cũng sẽ được mở rộng. Trước đây, ngay cả khi phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến giao dịch dịch vụ hoặc giao dịch vốn trong quá trình kiểm tra xuất nhập khẩu, phạm vi thanh tra vẫn bị giới hạn. Với quy định mới, cơ quan hải quan sẽ có thể trực tiếp kiểm tra các nội dung này.

Thời gian lấy ý kiến đối với dự thảo kéo dài đến ngày 26/10. Sau khi hoàn tất các bước tiếp thu ý kiến, rà soát quy định, thẩm định của Bộ Pháp chế và các thủ tục như họp thứ trưởng, họp nội các, chính phủ dự kiến ban hành và áp dụng nghị định từ ngày 3/12, cùng thời điểm luật sửa đổi có hiệu lực.

Một quan chức chính phủ cho biết việc xây dựng cơ chế giám sát tập trung đối với dữ liệu chuyển tài sản số xuyên biên giới sẽ góp phần ngăn chặn hành vi né tránh quy định ngoại hối và các giao dịch bất hợp pháp sử dụng tài sản số, đồng thời củng cố tính lành mạnh của hoạt động ngoại hối.