Cơ quan quản lý tội phạm tài chính Australia (AUSTRAC) đã đình chỉ đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) của CryptoLink trong 3 tháng, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp này ngừng vận hành 96 ATM tiền mã hóa.

Theo Decrypt ngày 10/8 (giờ địa phương), CryptoLink hiện là đơn vị vận hành mạng lưới ATM tiền mã hóa lớn nhất tại Australia. Quyết định của AUSTRAC khiến toàn bộ 96 máy do công ty này khai thác phải tạm dừng hoạt động.

AUSTRAC cho biết CryptoLink chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ báo cáo cơ bản theo quy định chống rửa tiền. Cơ quan này nêu rõ doanh nghiệp chưa báo cáo đầy đủ các giao dịch tiền mặt vượt ngưỡng, đồng thời không đáp ứng đầy đủ yêu cầu cung cấp thông tin từ nhà chức trách.

Ông Brendan Thomas, CEO của AUSTRAC, cho biết CryptoLink từng đáp ứng các điều kiện trong cam kết khắc phục đã ký với cơ quan quản lý. Tuy nhiên, sau đó công ty vẫn tiếp tục không hoàn thành các nghĩa vụ báo cáo cơ bản, trong đó có báo cáo giao dịch tiền mặt giá trị lớn. Theo ông, rủi ro để CryptoLink tiếp tục hoạt động ở thời điểm hiện tại là quá cao.

Trước đó, vào tháng 10/2025, CryptoLink đã ký thỏa thuận thực thi với AUSTRAC và nộp phạt 56.340 USD. Khi đó, lực lượng đặc nhiệm tiền mã hóa của AUSTRAC nêu ra các nghi vấn liên quan đến việc chậm báo cáo và công tác đánh giá rủi ro còn yếu. Dù vậy, các biện pháp trước đó không giúp xử lý dứt điểm các vấn đề, và chỉ vài tháng sau, cơ quan quản lý tiếp tục ra quyết định đình chỉ đăng ký.

Diễn biến mới cho thấy phạm vi giám sát có thể không dừng ở một doanh nghiệp riêng lẻ mà còn mở rộng ra toàn bộ thị trường ATM tiền mã hóa tại Australia. Đây hiện là quốc gia có số lượng ATM tiền mã hóa lớn nhất khu vực châu Á–Thái Bình Dương. Theo thống kê của AUSTRAC, số máy lắp đặt đã tăng từ 23 máy vào năm 2019 lên khoảng 1.800 máy. Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) ước tính mỗi năm có khoảng 275 triệu USD được luân chuyển qua các ATM Bitcoin và ATM tiền mã hóa trong nước.

AUSTRAC đánh giá các kênh chuyển đổi từ tiền mặt sang tiền mã hóa là điểm có rủi ro cao về gian lận và rửa tiền. Ngay trong ngành, cũng có quan điểm cho rằng lĩnh vực ATM tiền mã hóa đã trở thành “nơi trú ẩn” cho tội phạm, từ đó làm gia tăng áp lực giám sát đối với các dịch vụ dựa trên tiền mặt.

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Nội vụ Australia đã đề xuất trao cho AUSTRAC quyền kiểm soát hoặc cấm các sản phẩm có rủi ro cao, trong đó có ATM tiền mã hóa. Lực lượng đặc nhiệm tiền mã hóa của AUSTRAC cũng đã làm việc với các doanh nghiệp liên quan từ cuối năm 2024.

Bộ trưởng Nội vụ cho biết AUSTRAC sẽ tiếp tục theo dõi chặt lĩnh vực tiền mã hóa, đặc biệt là các đơn vị vận hành ATM tiền mã hóa, và sẽ can thiệp nếu phát hiện rủi ro nghiêm trọng hoặc vi phạm quy định. Quyết định đình chỉ đăng ký đối với CryptoLink có hiệu lực đến ngày 9/11/2026.

Động thái này một lần nữa cho thấy ATM tiền mã hóa đang là đối tượng chịu sự điều chỉnh trực tiếp của các quy định chống rửa tiền. Khi số lượng máy tăng nhanh, yêu cầu đối với hệ thống báo cáo của doanh nghiệp và mức độ giám sát từ cơ quan quản lý cũng sẽ ngày càng chặt chẽ hơn.