Cựu đặc vụ giám sát của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Patrick Steven Yaroch đã bị truy tố với cáo buộc lợi dụng thông tin truy cập ví tiền mã hóa thu được trong quá trình điều tra để chiếm đoạt khoảng 1 triệu USD tài sản số. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lạm dụng quyền truy cập nội bộ tại các cơ quan thực thi pháp luật.

Theo Decrypt ngày 3/8 (giờ địa phương), Yaroch bị truy tố với các cáo buộc vận chuyển tài sản bị đánh cắp qua bang và tiêu thụ tài sản bị đánh cắp.

Hồ sơ công tố cho biết từ đầu năm 2025 đến tháng 7/2026, trong thời gian làm việc tại bộ phận phản gián và tình báo của FBI, Yaroch đã chuyển tài sản từ các ví tiền mã hóa liên quan đến vụ án sang các tài khoản do mình kiểm soát. Vào thời điểm đó, người này nắm chứng nhận an ninh cấp Top Secret.

Theo tài liệu điều tra, Yaroch đã tra cứu trên hệ thống FBI cụm từ khôi phục (seed phrase) của một ví tiền mã hóa bị thu giữ trong vụ án liên quan đến lực lượng thù địch nước ngoài. Sau đó, ông ta ghi lại hoặc ghi nhớ seed phrase này để khôi phục ví trên thiết bị cá nhân và thực hiện khoảng 10 giao dịch chuyển tài sản.

Cơ quan công tố cho biết chính Yaroch thừa nhận số tài sản bị chuyển đi tăng dần theo thời gian và lên tới khoảng 1 triệu USD.

Một tình tiết khác được công tố nhấn mạnh là diễn biến ngay trước thời điểm bắt giữ. Theo đơn khiếu nại, ngày 28/7, Yaroch nhắn qua ứng dụng Signal cho một nhân viên Bộ Tư pháp Mỹ, nói muốn trao đổi về vấn đề cá nhân. Khi gặp tại trụ sở FBI, hồ sơ ghi rằng ông ta “gần như suy sụp ngay lập tức và bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc”.

Trong quá trình khám xét, nhà chức trách thu giữ một ví cứng Trezor cùng một mảnh giấy viết tay chứa seed phrase. Cơ quan điều tra cũng xác minh tài khoản Kraken của Yaroch, nơi đang có khoảng 188.570 USD tài sản. Khoản này bao gồm khoảng 166.000 USD tiền mặt, khoảng 18.000 USD USDC và một số tài sản mã hóa khác như Bitcoin.

Vụ việc cũng cho thấy Yaroch từng sử dụng AI tạo sinh. Các điều tra viên phát hiện nhiều đoạn hội thoại với ChatGPT trong điện thoại của ông ta. Ngày 28/5, Yaroch hỏi ChatGPT cách đầu tư hoặc sử dụng khoảng 1 triệu USD để “tối đa hóa lợi nhuận và tỷ suất sinh lời”.

Sau đó, ông ta tiếp tục hỏi về khả năng rời Mỹ với 1 triệu USD để đổi lấy quyền cư trú hoặc quốc tịch tại một số nước thuộc Liên minh châu Âu.

Theo công tố, lịch sử tìm kiếm và nội dung trao đổi với AI cho thấy Yaroch đã cân nhắc phương án ra nước ngoài. Các dữ liệu được nêu gồm thông tin về việc công dân Mỹ quá cảnh qua Thổ Nhĩ Kỳ có cần thị thực hay không, cũng như nội dung liên quan đến công việc và cuộc sống tại Hy Lạp. Nhà chức trách còn thu giữ tài liệu liên quan đến Bồ Đào Nha và dữ liệu về kế hoạch du lịch của gia đình ông ta.

Theo hồ sơ điều tra, khi các điều tra viên nói đã xác minh được giấy ủy quyền liên quan đến Bồ Đào Nha, Yaroch trả lời rằng ông ta “không có kế hoạch chuyển tiền sang Bồ Đào Nha”. Dù vậy, công tố cho rằng các dấu hiệu cho thấy ông ta đồng thời tính đến việc ra nước ngoài và sắp xếp dòng tiền.

Cơ quan điều tra cho biết dựa trên lời thừa nhận của Yaroch, lượng tiền mã hóa bị thu giữ, dữ liệu số và các tài liệu liên quan đến kế hoạch ra nước ngoài, họ xác định đến ngày 31/7 đã có đủ căn cứ đáng kể để tiến hành bắt giữ.

Vụ việc đang được xem là lời cảnh báo về rủi ro khi thông tin truy cập ví tiền mã hóa thu được trong quá trình điều tra bị lạm dụng. Trong bối cảnh quyền kiểm soát tài sản trên blockchain phụ thuộc trực tiếp vào seed phrase, yêu cầu siết chặt quản trị bảo mật nội bộ và kiểm soát quyền truy cập tại các cơ quan điều tra được cho là sẽ ngày càng cấp thiết.