Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren ngày 10/6 công khai gây sức ép lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), yêu cầu cơ quan này giải trình về dấu hiệu nới lỏng giám sát thị trường tiền số, cắt giảm nhân sự và các nghi vấn can thiệp mang màu sắc chính trị.

Theo CoinPost, bà Warren đã gửi thư tới Chủ tịch CFTC Michael Selick, đề nghị làm rõ việc thu hẹp hoạt động thực thi, giảm biên chế và khả năng cơ quan này đưa ra các quyết định có lợi cho một số doanh nghiệp nhất định.

Trọng tâm chỉ trích của bà Warren là đà sụt giảm mạnh trong hoạt động xử lý vi phạm. Trong năm tài khóa 2024, CFTC triển khai 58 biện pháp thực thi và thu hơn 17 tỷ USD tiền phạt.

Tuy nhiên, trong 12 tháng đầu dưới chính quyền Trump, số vụ thực thi giảm còn 11, còn tổng tiền phạt xuống dưới 1 tỷ USD. Riêng các vụ do cơ quan này khởi xướng dưới chính quyền hiện tại mang lại số tiền phạt chưa đến 10 triệu USD.

Một vấn đề khác được bà Warren nêu ra là tình trạng thu hẹp nhân sự. Reuters cho biết biên chế của CFTC đã giảm khoảng 25%. Đến ngày 1/6, cơ quan này được cho là đã đề xuất chương trình nghỉ hưu sớm cùng khoản trợ cấp thôi việc bổ sung cho nhân viên.

Theo bà Warren, việc phạm vi giám sát ngày càng mở rộng trong khi nhân sự bị cắt giảm đặt ra câu hỏi lớn về năng lực thanh tra và giám sát của CFTC.

Lá thư cũng nêu nghi vấn một số doanh nghiệp có liên hệ với gia đình Trump đang được hưởng cách tiếp cận có lợi trong quá trình xem xét của CFTC. Bà Warren dẫn lại bài viết của New York Times, trong đó cho rằng cựu Quyền Chủ tịch CFTC Caroline Pham đã can thiệp ít nhất ba lần theo hướng có lợi cho các doanh nghiệp liên quan đến gia đình Trump.

Những trường hợp được nhắc đến gồm việc phê duyệt hồ sơ của Polymarket sau khi quỹ đầu tư của Donald Trump Jr. rót vốn, ưu tiên xem xét Gemini và một trường hợp liên quan đến Crypto.com.

Các quyết định của chính ông Selick cũng bị đưa vào diện xem xét. Bà Warren cho rằng ông đã chỉ đạo đề nghị tòa án hủy mức phạt 5 triệu USD đối với Gemini.

Bà đồng thời nhắc lại việc anh em song sinh Winklevoss, đồng sáng lập Gemini, từng mỗi người quyên góp lượng Bitcoin trị giá 1 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của Donald Trump.

Ở chiều ngược lại, trong phiên điều trần trước Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện hồi tháng 4, ông Selick cho biết CFTC đang cải thiện hiệu suất bằng các công cụ trí tuệ nhân tạo và khẳng định cơ quan này “hiệu quả và hiệu lực hơn bao giờ hết”.

Bà Warren cho rằng tuyên bố này không phản ánh đúng thực tế, vì vậy yêu cầu CFTC cung cấp các tài liệu liên quan.

Tranh cãi cũng gắn với loạt động thái gần đây cho thấy CFTC đang nới cách tiếp cận với thị trường. Ngày 29/5, cơ quan này phê duyệt sản phẩm “BTCPERP” của Kalshi, qua đó hình thành hợp đồng tương lai vĩnh cửu đầu tiên tại Mỹ nằm trong khuôn khổ quản lý.

Cùng ngày, CFTC cấp no-action letter cho Coinbase, cho phép công ty cung cấp các dịch vụ liên quan. Theo bà Warren, việc thu hẹp thực thi trong khi lại mở đường cho ngành phát triển làm dấy lên lo ngại về xu hướng thiên vị doanh nghiệp.

Lá thư cũng đề cập đến diễn biến lập pháp tại Quốc hội Mỹ. Nếu dự luật Clarity đang được thảo luận được thông qua, phần lớn thẩm quyền giám sát thị trường tiền số có thể được chuyển sang CFTC.

Bà Warren đặt câu hỏi liệu cơ quan này có tìm cách đưa vào dự luật một “kẽ hở” liên quan đến tài chính phi tập trung (DeFi), qua đó cho phép các doanh nghiệp thị trường dự đoán cung cấp dịch vụ cá cược thể thao và trò chơi casino ngoài khuôn khổ luật bang hoặc luật bộ lạc hay không.

Theo bà Warren, đến đầu năm 2026, tổng vốn hóa của Kalshi và Polymarket vào khoảng 60 tỷ USD. Một số ước tính cũng cho rằng quy mô giao dịch của thị trường dự đoán có thể đạt 1.000 tỷ USD vào năm 2030, qua đó làm gia tăng rủi ro về khoảng trống giám sát.

Từ đó, bà yêu cầu CFTC nộp trước ngày 18/6 toàn bộ hồ sơ về điều chuyển, đình chỉ và tái bố trí nhân sự kể từ sau ngày 20/1/2025; hồ sơ hành chính liên quan đến no-action letter với Polymarket và Gemini; cùng mọi tài liệu trao đổi với ngành thị trường dự đoán liên quan đến dự luật Clarity.

Động thái của bà Warren được xem là nỗ lực gia tăng sức ép đối với CFTC về năng lực giám sát và nguy cơ xung đột lợi ích, trong bối cảnh cơ quan này bị cho là đang nới lỏng cách quản lý đối với tiền số và thị trường dự đoán.

Việc thu hẹp thực thi, cắt giảm nhân sự và đồng thời mở rộng vai trò giám sát của CFTC được dự báo sẽ trở thành một chủ đề gây tranh cãi tại Quốc hội Mỹ trong thời gian tới.