Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đang tăng cường giám sát giao dịch nội gián trên thị trường dự đoán, đồng thời theo dõi cả các trường hợp người dùng tại Mỹ sử dụng VPN để truy cập các nền tảng nước ngoài như Polymarket.

Theo Ars Technica, dẫn lại thông tin từ Wired, Chủ tịch CFTC Michael Selig cho biết cơ quan này “chắc chắn sẽ tìm ra và sẽ có biện pháp xử lý”.

Ông Selig nói CFTC đang bổ sung nhân sự trong bối cảnh thiếu hụt nguồn lực. Cũng như nhiều tổ chức khác, cơ quan này đã triển khai các công cụ tự động hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích mô hình giao dịch và phát hiện dấu hiệu thao túng khi khối lượng công việc ngày càng tăng.

Theo ông, lượng dữ liệu mà CFTC xử lý là “rất lớn”, và khi được phân tích bằng AI, dữ liệu này có thể tạo ra những thông tin giá trị, hỗ trợ cơ quan quản lý xác định các đầu mối cần điều tra cũng như thời điểm ban hành trát yêu cầu đối với nhà giao dịch.

Bên cạnh các hệ thống giám sát do cơ quan này tự phát triển, CFTC còn sử dụng những công cụ bên ngoài như Chainalysis để theo dõi giao dịch trên blockchain của các nền tảng tiền số, và Nasdaq SMART để phát hiện hành vi lạm dụng trên các thị trường tập trung.

Tại Mỹ, nền tảng thị trường dự đoán Kalshi cho biết họ đã đình chỉ và xử phạt những khách hàng bị phát hiện giao dịch nội gián hoặc thao túng thị trường. Trong khi đó, Polymarket hồi tháng 4 cũng thông báo hợp tác với Chainalysis sau khi xuất hiện các nghi vấn liên quan đến giao dịch nội gián.