Theo dữ liệu do Galaxy Digital tổng hợp, 518 địa chỉ Bitcoin đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ hiện vẫn nắm giữ tổng cộng 9.306 BTC, tương đương khoảng 707 triệu USD.

CoinPost ngày 20/4 dẫn lời Alex Thorn, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital, cho biết ông đã công bố bộ dữ liệu tổng hợp về các địa chỉ Bitcoin bị đưa vào danh sách SDN của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), thuộc Bộ Tài chính Mỹ, vào ngày 18/4.

Dữ liệu thống kê gồm 518 địa chỉ Bitcoin đã bị Mỹ chính thức đưa vào diện trừng phạt. Tổng lượng Bitcoin từng chảy vào các địa chỉ này đạt 249.814 BTC, trong khi lượng đã được chuyển đi là 239.708 BTC.

Phần chênh lệch còn lại là 9.306 BTC và hiện vẫn nằm trong các địa chỉ nói trên. Theo giá thị trường, số tài sản này có giá trị ước tính khoảng 707 triệu USD.

Alex Thorn cho biết đến nay Mỹ đã áp lệnh trừng phạt đối với tổng cộng 518 địa chỉ Bitcoin. Số liệu này cho thấy phần lớn dòng tiền từng đi qua các địa chỉ bị trừng phạt đã được dịch chuyển, nhưng vẫn còn một lượng tài sản đáng kể hiện diện trên blockchain.

Việc OFAC đưa các địa chỉ tiền mã hóa vào danh sách SDN nhằm gần như chặn khả năng sử dụng, chuyển đổi hoặc giao dịch Bitcoin của các đối tượng bị trừng phạt. Các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền mã hóa tại Mỹ bị cấm giao dịch với những địa chỉ này, trong khi các sàn lớn cũng tiến hành rà soát và giám sát chặt chẽ.

Tuy nhiên, do đặc tính phi tập trung của blockchain, việc phong tỏa hoàn toàn các tài sản này về mặt kỹ thuật là không dễ. Số Bitcoin còn lại vẫn hiện diện trên blockchain và có thể tiếp tục bị truy vết, cho thấy lệnh trừng phạt tạo ra rào cản pháp lý và thể chế, nhưng không khiến tài sản tự biến mất khỏi mạng lưới.

Danh sách địa chỉ bị trừng phạt cũng được mở rộng theo thời gian, chủ yếu nhắm vào các nhóm tin tặc Triều Tiên hoặc các thực thể có liên quan đến Nga. Gần đây, Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục áp lệnh trừng phạt với 6 cá nhân và 2 doanh nghiệp do bị cáo buộc liên quan đến hoạt động phi pháp của nhân sự CNTT Triều Tiên, đồng thời bổ sung các địa chỉ tiền mã hóa, trong đó có Bitcoin, vào danh sách SDN.

Điểm đáng chú ý của bộ dữ liệu lần này là đã lượng hóa được quy mô tài sản vẫn còn nằm tại các địa chỉ bị trừng phạt. Cách xử lý phần tài sản chưa dịch chuyển này cũng gắn với các cuộc thảo luận quốc tế về chống rửa tiền.

Vì vậy, việc theo dõi số dư và dòng dịch chuyển tại các địa chỉ bị trừng phạt được xem là một chỉ dấu quan trọng để nhận diện xu hướng siết quản lý trong thời gian tới.