Cơ quan Phân tích Thông tin Tài chính Hàn Quốc (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính ngày 13/4 cho biết đã quyết định phạt sàn giao dịch tài sản số Coinone 5,2 tỷ won, đồng thời đình chỉ một phần hoạt động của nền tảng này trong 3 tháng. FIU cũng đưa ra hình thức cảnh cáo đối với CEO của Coinone.

Theo FIU, trong thời gian bị đình chỉ một phần hoạt động, khách hàng hiện tại của Coinone vẫn có thể giao dịch bình thường. Với khách hàng mới, nền tảng vẫn cho phép mua bán, hoán đổi tài sản số cũng như nạp và rút won, nhưng sẽ tạm thời hạn chế việc chuyển tài sản số từ hoặc đến ví bên ngoài.

Trước đó, FIU đã tiến hành kiểm tra tại chỗ về chống rửa tiền (AML) đối với Coinone từ ngày 21/4 đến 16/5 năm ngoái. Kết quả kiểm tra cho thấy sàn này có gần 90.000 trường hợp vi phạm theo Luật về thông tin giao dịch tài chính đặc biệt.

Trong số này, có 10.113 trường hợp vi phạm quy định cấm giao dịch với doanh nghiệp tài sản số chưa đăng ký. Ngoài ra, FIU còn phát hiện khoảng 40.000 trường hợp vi phạm nghĩa vụ xác minh khách hàng và khoảng 30.000 trường hợp vi phạm nghĩa vụ hạn chế giao dịch.

Liên quan đến quyết định xử phạt, FIU cho biết cơ quan này sẽ gửi thông báo trước về mức phạt tiền và dành cho Coinone ít nhất 10 ngày để nộp ý kiến giải trình, trước khi chốt mức xử phạt cuối cùng.

Phản hồi về động thái trên, Coinone cho biết công ty nghiêm túc tiếp nhận quyết định của FIU, đồng thời đang rà soát toàn bộ các vấn đề mà cơ quan quản lý chỉ ra và triển khai các biện pháp khắc phục. Công ty cũng cho biết hiện chưa quyết định có khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt hay không, và sẽ thận trọng xem xét vấn đề này thông qua hội đồng quản trị.