Dunamu, công ty vận hành sàn giao dịch tài sản số Upbit, đã thắng kiện ở cấp sơ thẩm trong vụ kiện hành chính liên quan đến quyết định đình chỉ một phần hoạt động trong 3 tháng do Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) áp dụng.

Ngày 9/4, Tòa án Hành chính Seoul cho biết Hội đồng xét xử hành chính số 5, do thẩm phán Lee Jeong-won chủ tọa, đã tuyên chấp nhận yêu cầu của Dunamu về việc hủy quyết định đình chỉ một phần hoạt động do Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) áp dụng.

Theo phán quyết, khung quản lý hiện hành quy định khá rõ việc chặn giao dịch với các doanh nghiệp tài sản số chưa đăng ký đối với các giao dịch từ 1 triệu won trở lên. Tuy nhiên, với các giao dịch dưới ngưỡng này, tòa cho rằng chưa có quy định cụ thể.

Đối với lập luận của FIU rằng Dunamu không thực hiện đầy đủ các biện pháp cần thiết, tòa nhận định cơ quan quản lý đã không đưa ra hướng dẫn hay yêu cầu cụ thể về những biện pháp mà nguyên đơn phải áp dụng. Trong bối cảnh đó, các biện pháp riêng mà Dunamu triển khai có thể được xem là nỗ lực thực hiện nghĩa vụ của mình.

Tòa cũng nhấn mạnh rằng việc các biện pháp này về sau bị đánh giá là chưa đủ không đồng nghĩa có thể kết luận Dunamu đã cố ý hoặc có lỗi nghiêm trọng trong việc không thực hiện các biện pháp cần thiết.

Trước đó, vào tháng 2 năm ngoái, FIU đã thông báo quyết định đình chỉ một phần hoạt động của Dunamu trong 3 tháng sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định liên quan đến thông tin tài chính đối với công ty và một số nhân viên.

Theo kết quả kiểm tra tại chỗ khi đó, Dunamu bị điều tra do giao dịch với các doanh nghiệp tài sản số ở nước ngoài chưa đăng ký, đồng thời bị cho là vi phạm nghĩa vụ xác minh khách hàng. Sau đó, công ty đã khởi kiện để phản đối quyết định này.