Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã thông báo trước về phương án đình chỉ một phần hoạt động của sàn giao dịch tài sản ảo Bithumb trong 6 tháng, đồng thời áp dụng mức phạt hành chính 36,8 tỷ won do vi phạm quy định về chống rửa tiền.

Theo các nguồn tin trong ngành tài chính ngày 16/3, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) trực thuộc FSC đã thông báo trước về phương án xử lý đối với Bithumb vì vi phạm Luật Thông tin Tài chính Cụ thể. Các biện pháp dự kiến gồm đình chỉ một phần hoạt động trong 6 tháng, kiến nghị kỷ luật cảnh cáo đối với CEO và đề nghị miễn nhiệm cán bộ phụ trách báo cáo.

Cùng ngày, Ủy ban thẩm định chế tài được cho là đã thông qua mức xử phạt nặng, với tiền phạt hành chính vào khoảng 36,8 tỷ won.

Cơ quan chức năng xác định vi phạm trọng yếu của Bithumb là tiếp tục giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở nước ngoài chưa đăng ký, đồng thời không thực hiện đầy đủ quy trình xác minh khách hàng (KYC).

Theo đánh giá của nhà chức trách, hệ thống quản trị rủi ro rửa tiền tổng thể của sàn đã bộc lộ những sai sót nghiêm trọng.