Công tố liên bang Mỹ đang mở cuộc điều tra đối với Binance liên quan nghi vấn sàn này vi phạm các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran. Trọng tâm của vụ việc là liệu Binance có biết về một số giao dịch cụ thể nhưng vẫn làm ngơ, đồng thời hệ thống tuân thủ và kiểm soát nội bộ của công ty có hoạt động hiệu quả hay không.

Ngày 22/9 (giờ địa phương), CoinPost đưa tin cuộc điều tra do Văn phòng Công tố Liên bang tại Manhattan, New York, chủ trì với sự tham gia của Ban Hình sự thuộc Bộ Tư pháp Mỹ.

Theo nguồn tin, giới chức không chỉ rà soát từng giao dịch riêng lẻ mà còn xem xét toàn bộ hệ thống tuân thủ của Binance. Điều đó cho thấy phạm vi điều tra đã mở rộng, từ việc xác minh giao dịch sang đánh giá cơ chế kiểm soát nội bộ.

Binance từng đạt thỏa thuận tư pháp quy mô lớn với nhà chức trách Mỹ vào tháng 11/2023. Khi đó, công ty nhận tội với các cáo buộc vi phạm quy định chống rửa tiền, vận hành dịch vụ chuyển tiền không giấy phép và vi phạm các quy định về trừng phạt. Tổng mức phạt vào khoảng 4,3 tỷ USD. Đồng sáng lập Changpeng Zhao, thường được gọi là CZ, rời ghế CEO và bị tuyên án 4 tháng tù.

Sau thỏa thuận này, Bộ Tư pháp Mỹ và Bộ Tài chính Mỹ lần lượt chỉ định các giám sát viên độc lập để theo dõi việc Binance triển khai các biện pháp cải thiện tuân thủ. Tuy nhiên, cuộc điều tra mới cho thấy các nghi vấn liên quan đến Iran vẫn chưa khép lại.

Từ đầu năm đến nay, các cáo buộc liên quan đến Iran nhằm vào Binance liên tiếp xuất hiện tại Mỹ.

Vào tháng 2/2026, đã có ý kiến cho rằng trong giai đoạn từ tháng 3/2024 đến tháng 8/2025, khoảng 1,7 tỷ USD có thể đã được chuyển tới các thực thể có liên hệ với Iran. Thông tin này cũng đề cập người phụ trách điều tra nội bộ vào thời điểm đó đã bị sa thải.

Sức ép chính trị tại Mỹ cũng gia tăng. Ngày 25/2/2026, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal khởi động một cuộc điều tra tại Thượng viện. Đến ngày 17/4/2026, ông gửi thư tới Bộ Tư pháp Mỹ và Mạng lưới Chống tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, yêu cầu tăng cường giám sát và nộp tài liệu. Hạn chót được đưa ra là ngày 24/4/2026.

Về phía mình, Binance liên tục bác bỏ các cáo buộc. Công ty nhiều lần khẳng định không có tài khoản nào giao dịch trực tiếp với các thực thể Iran, đồng thời đệ đơn kiện phỉ báng đối với Dow Jones, công ty mẹ của The Wall Street Journal.

CEO Richard Teng cũng bác bỏ nhận định cho rằng các giao dịch của những đối tượng bị trừng phạt có liên quan đến Iran đã dẫn tới việc tài trợ cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ông gọi đây là “một sự bóp méo nghiêm trọng sự thật”.

Thị trường hiện theo dõi sát liệu vụ việc này có trở thành phép thử mới đối với năng lực quản trị rủi ro pháp lý của Binance hay không, hơn là câu chuyện về khả năng duy trì hoạt động của sàn.

Trong bối cảnh Binance đã chấp nhận một thỏa thuận lớn với nhà chức trách Mỹ và đang chịu cơ chế giám sát, tâm điểm sắp tới sẽ là mức độ mà giới chức Mỹ có thể xác định vi phạm ở từng giao dịch cụ thể, cũng như hiệu quả thực sự của hệ thống giám sát hiện hành.