Mỹ và Anh đã thiết lập cơ chế phối hợp thực thi pháp luật đầu tiên nhằm vào các đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa vận hành từ nước ngoài.

Theo Cointelegraph ngày 4/9 (giờ địa phương), Văn phòng Công tố Liên bang tại Washington D.C., Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh phụ trách khu vực England và Wales (CPS) và Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) để phối hợp truy quét các mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền mã hóa và tội phạm mạng.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ chia sẻ thông tin về các mạng lưới tội phạm có tổ chức, đồng thời phối hợp điều tra những mục tiêu chung. Các cơ quan chức năng cũng sẽ trao đổi để xác định quốc gia phụ trách truy tố đối với từng vụ việc. Nhà chức trách cho biết đã nhận diện một số vụ án trọng điểm có dấu hiệu chồng lấn và dự kiến triển khai chiến dịch ngăn chặn mạng lưới lừa đảo tại London vào đầu tháng 10, với sự tham gia của khu vực tư nhân.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đây là “cơ chế phối hợp quốc tế đầu tiên nhằm vô hiệu hóa các trung tâm lừa đảo”. Động thái này mở rộng hợp tác quốc tế của lực lượng đặc nhiệm do Công tố viên Liên bang tại Washington D.C. Jeanine Ferris Pirro thành lập từ tháng 11 năm ngoái để triệt phá các ổ nhóm lừa đảo.

Lực lượng đặc nhiệm tập trung vào các mạng lưới tội phạm có tổ chức liên quan đến các băng nhóm người Hoa, hoạt động chủ yếu tại Đông Nam Á. Theo phía Mỹ, các tổ chức này sử dụng nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo để chiếm đoạt tiền của nạn nhân, đồng thời có liên quan đến buôn người và rửa tiền.

Thiệt hại tại Mỹ cũng tăng mạnh. Theo Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), số tiền thiệt hại do các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến đã tăng 89%, từ 4,57 tỷ USD năm 2023 lên 8,65 tỷ USD trong năm ngoái.

Hợp tác quốc tế trong các chiến dịch truy quét cũng đang được đẩy mạnh. Trong chiến dịch diễn ra vào tháng 4 với sự tham gia của cảnh sát Dubai, FBI và Bộ Công an Trung Quốc, ít nhất 276 người đã bị bắt, hơn 9 trung tâm lừa đảo đầu tư tiền mã hóa bị đóng cửa. Mỹ cũng đã truy tố 6 người liên quan với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền.