搜索关键词 反洗钱风险
Crypto
澳大利亚AUSTRAC对45家汇款及加密机构采取监管措施，收紧反洗钱监管
澳大利亚金融情报监管机构AUSTRAC过去一年对45家汇款机构和虚拟资产服务提供商（VASP）采取注销注册、暂停注册或拒绝续期等措施。相关原因包括经营能力不足、长期停业、资不抵债，以及未履行申报义务和反洗钱要求。监管范围也正扩大至支付行业，Western Union本月已启动专项调查。
Crypto
《CLARITY Act》推进遇阻，Galaxy Digital CEO赴华盛顿游说
被视为美国加密市场关键立法的《CLARITY Act》推进放缓，争议主要集中在Web3开发者是否应纳入现有监管框架，以及执法部门对反洗钱风险的担忧。Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz已前往华盛顿与议员沟通，但Polymarket显示，该法案年内通过概率已从62%回落至48%。
Crypto
韩国FIU拟责令Bithumb部分业务停业6个月，并处368亿韩元罚款
韩国数字资产交易所Bithumb因涉嫌违反反洗钱义务，面临部分业务停业6个月及368亿韩元罚款。韩国金融委员会下属金融情报分析院（FIU）已向Bithumb预告处分方案，并拟对代表理事及相关责任人一并采取处分措施。
