搜索关键词 反洗钱风险
Crypto
《CLARITY Act》推进遇阻，Galaxy Digital CEO赴华盛顿游说
被视为美国加密市场关键立法的《CLARITY Act》推进放缓，争议主要集中在Web3开发者是否应纳入现有监管框架，以及执法部门对反洗钱风险的担忧。Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz已前往华盛顿与议员沟通，但Polymarket显示，该法案年内通过概率已从62%回落至48%。
Crypto
韩国FIU拟责令Bithumb部分业务停业6个月，并处368亿韩元罚款
韩国数字资产交易所Bithumb因涉嫌违反反洗钱义务，面临部分业务停业6个月及368亿韩元罚款。韩国金融委员会下属金融情报分析院（FIU）已向Bithumb预告处分方案，并拟对代表理事及相关责任人一并采取处分措施。
Crypto
韩国FIU拟对Korbit罚款27.3亿韩元并给予机构警告
韩国金融委员会下属金融信息分析院（FIU）认定虚拟资产服务商Korbit违反《特定金融信息法》，拟处以27.3亿韩元罚款，并给予机构警告。违规事项主要涉及客户身份识别、交易限制义务，以及与未申报境外虚拟资产服务商交易。FIU还决定对相关高管给予注意、申诫等处分，最终罚款金额将在意见提交程序结束后确定。