Binance Research cho biết khoảng 11% giá trị giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp trong năm 2025 đã được phong tỏa hoặc thu giữ thông qua phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức tư nhân. Binance xem đây là bằng chứng cho thấy crypto không khó truy vết như nhiều người vẫn nghĩ, dù phương pháp thống kê của báo cáo tiếp tục gây tranh cãi.

Theo Cryptopolitan ngày 16/5, báo cáo mới của Binance Research cho biết khoảng 11% dòng tiền mã hóa bất hợp pháp trong năm 2025 đã được thu hồi. Binance đồng thời khẳng định tỷ lệ này cao hơn khoảng 55 lần so với mức thu hồi tài sản của hệ thống tài chính truyền thống.

Báo cáo nhấn mạnh năng lực truy vết và thu hồi tài sản số đang được cải thiện nhanh, trong đó Tether, Interpol và T3 Financial Crime Unit được nêu là những ví dụ tiêu biểu.

Một trong những trường hợp nổi bật là T3 Financial Crime Unit, liên minh do Tether, blockchain TRON và công ty phân tích blockchain TRM Labs đồng sáng lập. Đơn vị này cho biết đã phong tỏa hơn 450 triệu USD USDT liên quan đến hoạt động tội phạm kể từ khi ra mắt vào tháng 9/2024. Số tiền bị phong tỏa bao gồm các dòng tiền liên quan đến rửa tiền, các chiến dịch tấn công mạng có liên hệ với Triều Tiên, buôn bán ma túy, bắt cóc và nhiều tội phạm nghiêm trọng khác. Theo T3, quy mô tài sản bị phong tỏa trong năm nay tăng 43,9% so với năm trước.

Báo cáo cũng đề cập các vụ phối hợp xuyên biên giới. Tại Tây Ban Nha, liên minh này đã hỗ trợ phong tỏa khoảng 26,4 triệu USD liên quan đến một mạng lưới rửa tiền tại châu Âu. Trong chiến dịch Operation Lusocoin của cơ quan điều tra liên bang Brazil, T3 tiếp tục hỗ trợ phong tỏa 4,3 triệu USDT. Vụ điều tra này dẫn tới việc thu giữ tổng tài sản trị giá 3 tỷ real Brazil, tương đương khoảng 525 triệu USD.

Sau vụ tấn công vào Bybit, khoảng 9 triệu USD được xác định có liên quan đến số tài sản thất thoát khỏi sàn giao dịch. Gần đây, Tether cũng đã phong tỏa 344 triệu USDT trên mạng TRON.

Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính Quốc tế (FATF) hồi đầu năm nay cũng đánh giá T3 Financial Crime Unit là “nguồn lực rất quý giá” đối với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu.

Dù vậy, số liệu mà Binance đưa ra vẫn đang bị nghi vấn. Tháng 11 năm ngoái, đúng vào ngày Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố dự án “The Coin Laundry”, Binance phát hành báo cáo minh bạch và tuyên bố “mức độ phơi nhiễm trực tiếp với dòng tiền bất hợp pháp đã giảm 96%” kể từ đầu năm 2023. Sàn này cũng cho biết tỷ trọng giao dịch có liên kết trực tiếp với các ví bất hợp pháp chỉ ở mức 0,007-0,023%.

Tuy nhiên, Chainalysis tỏ ra thận trọng hơn với cách diễn giải của Binance. Công ty phân tích blockchain này cho biết họ không trực tiếp thực hiện phân tích nói trên, đồng thời lưu ý rằng số liệu của Binance không bao gồm toàn bộ các nhóm hoạt động bất hợp pháp mà Chainalysis theo dõi. Theo Chainalysis, các khoản tài sản bị đánh cắp từ các vụ hack và doanh thu từ ransomware đã bị loại khỏi thống kê.

TRM Labs cũng nêu quan điểm tương tự. Ari Redbord, lãnh đạo phụ trách chính sách của công ty, cho biết con số mà Binance dẫn lại từ TRM Labs “chỉ phản ánh một số nhóm nhất định”. Ông cũng nhấn mạnh việc so sánh với các sàn giao dịch đối thủ không nằm trong phạm vi phân tích của TRM Labs.

Binance thừa nhận báo cáo của mình không bao quát toàn bộ các loại hành vi bất hợp pháp. Theo công ty, mỗi nhóm tội phạm đòi hỏi phương pháp luận khác nhau và các đơn vị cung cấp dữ liệu cũng áp dụng cách xử lý khác nhau.

Hiện Binance đang thực hiện chương trình giám sát tuân thủ kéo dài 3 năm, sau khi nhận tội vào tháng 11/2023 liên quan đến các cáo buộc vi phạm quy định chống rửa tiền và lệnh trừng phạt của Mỹ. Khi đó, tổng mức xử phạt do chính phủ Mỹ áp đặt lên tới 4,3 tỷ USD.

Sau đó, Bộ Tài chính Mỹ yêu cầu Binance nộp tài liệu của chương trình giám sát tuân thủ này, liên quan đến nghi vấn hơn 1 tỷ USD tiền mã hóa đã được chuyển qua sàn cho các nhóm có liên hệ với Iran.

Số liệu mới của Binance cho thấy năng lực truy vết và thu hồi tài sản số đang tiến triển rõ hơn. Tuy nhiên, tranh cãi xung quanh phạm vi dữ liệu và phương pháp tính cũng cho thấy cách thị trường nhìn nhận rủi ro tội phạm trong lĩnh vực tiền mã hóa có thể thay đổi đáng kể tùy theo cách các sàn giao dịch trình bày số liệu.