Bộ Tài chính Mỹ ngày 17/9 (giờ địa phương) đã đưa sàn giao dịch tiền mã hóa Bitbank của Iran vào danh sách trừng phạt, cáo buộc nền tảng này hỗ trợ các giao dịch Bitcoin nhằm giúp Tehran né các lệnh trừng phạt.

Theo Bitcoin Magazine, biện pháp mới của Washington không chỉ nhắm vào Bitbank mà còn mở rộng sang các sàn giao dịch và mạng lưới tài chính liên quan, trong nỗ lực ngăn Iran sử dụng Bitcoin để né trừng phạt.

Động thái này nằm trong chiến dịch gây sức ép kinh tế với Iran mang tên Operation Economic Outcast dưới thời chính quyền Trump. Bộ Tài chính Mỹ cho rằng Bitbank là một nền tảng tài sản số hỗ trợ Cộng hòa Hồi giáo Iran và các lực lượng được nước này hậu thuẫn.

Danh sách trừng phạt lần này cũng bao gồm Babak Zanjani, một nhân vật tài chính tại Iran, cùng công ty phát triển phần mềm Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company do ông này sở hữu. Ba cá nhân liên quan đến phía Zanjani gồm Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein và Seyed Adel Heidari cũng bị áp lệnh chế tài. Theo Bộ Tài chính Mỹ, biện pháp lần này nhắm trực tiếp vào mạng lưới rửa tiền do Zanjani thiết lập.

Trọng tâm của vụ việc là cáo buộc Bitbank đã được sử dụng như một kênh trung chuyển Bitcoin. Bộ Tài chính Mỹ cho biết từ tháng 6, Hormuz Seyf Marine Services đã dùng Bitbank để chuyển Bitcoin cho chính quyền Iran. Với động thái này, Washington đồng thời muốn chặn cả dòng giao dịch lẫn hệ thống trung gian đứng sau.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết việc áp lệnh với các nền tảng tài sản số của Iran cho thấy nỗ lực huy động vốn bằng tiền mã hóa của Tehran vẫn nằm trong tầm giám sát của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC). Ông cũng cảnh báo Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục trừng phạt các tổ chức và cá nhân hỗ trợ chính quyền Iran.

Mỹ đánh giá rằng từ đầu năm đến nay, Iran đã đẩy mạnh sử dụng tiền mã hóa. Theo Bộ Tài chính Mỹ, trong bối cảnh chịu các lệnh trừng phạt kinh tế kéo dài, Tehran gần đây gia tăng sử dụng tài sản số, bao gồm Bitcoin, để tìm cách né các biện pháp này.

Diễn biến mới cũng nối tiếp loạt động thái trước đó của Washington. Trong tháng 7, Mỹ cho biết đã đóng băng các tài sản tiền mã hóa liên quan đến chính quyền Iran, trong đó phần lớn là stablecoin do Tether phát hành. Khác với stablecoin có thể bị đơn vị phát hành phong tỏa, Bitcoin không có tổ chức phát hành trung tâm, khiến việc kiểm soát theo cách tương tự trở nên khó khăn hơn. Đây cũng là lý do Mỹ mở rộng mục tiêu sang cả dòng chuyển Bitcoin và các nền tảng trung gian.

Cũng trong tháng 7, OFAC cho biết Iran đã né trừng phạt bằng cách nhận thanh toán bằng Bitcoin từ các tàu đi qua eo biển Hormuz. Khi đó, Hormuz Seyf được mô tả là một hệ thống do Bộ Kinh tế Iran phát triển, cho phép nhận thanh toán bằng Bitcoin và các tài sản số khác để né chế tài.

Đầu năm nay, Iran cũng bắt đầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm dựa trên Bitcoin cho các công ty vận tải biển trong nước. Vì vậy, động thái mới của Mỹ được xem là một phần trong chuỗi biện pháp liên tiếp, không chỉ nhắm vào một sàn giao dịch đơn lẻ mà còn mở rộng sang cách Iran sử dụng tài sản số. Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ tiếp tục trừng phạt không chỉ hệ sinh thái tài sản số của Iran mà cả các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài có liên quan đến hoạt động này.