俄罗斯执法部门近日在莫斯科查处9家未注册加密货币交易所，约20名员工被拘押。据Cointelegraph当地时间7日报道，俄罗斯联邦安全局（FSB）突查莫斯科国际商务中心，称上述交易所涉嫌为与乌克兰诈骗呼叫中心有关的资金提供洗钱通道。
FSB表示，这些交易所充当了资金中转环节，将电话诈骗所得兑换为加密货币后转移至境外。俄方称，相关款项系从俄罗斯受害者手中骗取，随后被转换为加密货币，并最终转入FSB称由乌克兰方面运营的账户。
此次行动由FSB与俄罗斯内务部联合实施。执法部门介绍，部分年龄在18岁至25岁之间的跑腿人员从受害者手中收取现金后，再转交给相关交易所。FSB还表示，来自俄罗斯各地的年轻人在缺乏基本金融风险认知的情况下，被招募参与与这些交易所相关的工作。
目前，俄罗斯内务部已就大规模诈骗案启动刑事调查。根据俄罗斯法律，该罪名最高可判处10年监禁。FSB称，相关部门仍在继续核实受害者情况，并评估可能的赔偿规模。
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Chi-gyu Hwang
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