Shinhan Bank于7日表示，已引入区块链合规企业BonanzaFactory的KYT（Know Your Transaction）解决方案TranSight，并率先搭建银行业链上监测体系。
据介绍，TranSight可通过分析区块链上的交易信息和钱包地址，识别洗钱、电信诈骗等金融犯罪风险信号。
所谓链上监测，是指对区块链网络上记录的交易明细进行分析，追踪资金流转路径，并识别钱包之间的关联关系。其核心在于结合钱包地址与交易流向进行综合分析，以加强数字资产交易风险管理。
Shinhan Bank表示，随着TranSight的引入，未来将对包括稳定币在内的数字资产相关钱包地址开展风险评估，并与行内系统联动，将相关分析结果应用于反洗钱管理。
Shinhan Bank相关人士表示，为应对稳定币等数字资产金融服务可能扩大的趋势，银行正在提前完善内部控制体系。同时，银行还将把链上数据分析能力纳入反洗钱工作，推动在数字资产领域构建更安全的金融交易环境。
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Ji-young Lee
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