全球最大数字资产交易所Binance被曝约17亿美元资金流向伊朗关联实体，相关情况近日引发关注。
据美国《纽约时报》当地时间2月23日报道，过去一年，约有1500个Binance账户被伊朗籍人士访问，合计约17亿美元（约合2.4582万亿韩元）资金流向与恐怖组织有关联的伊朗实体。
报道称，上述资金流动由Binance内部调查团队发现，并已上报管理层。
不过，NYT援引多名消息人士的话称，Binance管理层在数周后将至少4名参与调查的员工解雇或停职。
对此，Binance方面解释称，被解雇或停职的调查人员在处理客户信息过程中违反了公司规定，并表示相关伊朗账户已被删除。
报道还称，在此后的数月内，另有6名以上调查人员离开Binance，其中包括公司内部合规团队负责人。
公开资料显示，Binance由Changpeng Zhao于2017年在中国上海创立，目前已发展为全球最大的数字资产交易所。
由于公司注册地据称位于开曼群岛、办公地点设在新加坡，而Changpeng Zhao本人作为首席执行官（CEO）据称居住在阿联酋，外界长期质疑其存在洗钱和逃税风险。
美国证券交易委员会（SEC）和美国司法部曾就洗钱等问题对Changpeng Zhao展开调查并提出指控。此后，Changpeng Zhao认罪，并同意支付43亿美元罚款。
在Donald Trump就任美国总统后，相关局势出现变化。
报道称，在长期游说后，Changpeng Zhao据称于去年10月获得赦免。与此同时，Binance还被指协助Trump家族的数字资产公司World Liberty获得大额投资。
来源：韩联社
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