韩国金融监督院已就虚拟资产交易所Bithumb的大规模比特币误发事件启动正式检查。

市场关注的是，此次检查结果可能促使监管层重新审视虚拟资产交易所的账簿管理和资产保管标准，对行业带来的影响不容忽视。

据金融监管部门及金融业界10日消息，金融监督院已于前一日向Bithumb发送检查启动预告，并从当天起展开正式检查。

距离金监院在事故次日即本月7日启动现场检查，仅过去3天，监管节奏明显加快。

考虑到事件性质严重，金融监督院还决定增派检查人员，加大检查力度。

金融监督院相关人士表示，监管部门对此高度重视，将依法严肃处理扰乱市场秩序的行为。

此次检查的核心之一，是查明为何会出现远超Bithumb实际持有规模的比特币误发。

包括Bithumb在内的中心化交易所（CEX），通常将用户存入的代币保存在平台自有钱包中，多数交易通过账簿式交易（内部账簿记账）完成，并不逐笔上链。

截至去年第三季度，Bithumb持有的比特币约为4.2万枚，其中公司自有资产仅175枚，其余为用户委托资产。市场据此推算，目前其持有规模已增至约4.6万枚。

在这一背景下，监管部门将“误发62万枚比特币、规模相当于实际持有量的13至14倍”列为重点核查事项，追查事故形成机制及责任链条。

业内认为，虚拟资产服务提供商在未实际持有与用户委托资产同种、同量虚拟资产的情况下，可能涉及违反《虚拟资产用户保护法》。

另有金融监管人士指出，此次事件可能动摇市场对虚拟资产行业的信任。检查还将核实，误发的62万枚比特币是否存在可被集中提取的结构性风险。

与此同时，Bithumb的内部控制体系也被列为重点检查对象。

监管将重点排查系统层面的缺陷，包括是否存在单人操作即可完成代币发放的漏洞，以及账簿记录与实际持有数量之间的核对和监控机制是否有效运行。

金融监管部门表示，将把此次检查结果作为虚拟资产第二阶段立法讨论中的补充和完善依据。

Lee Chan-jin日前在记者座谈会上表示，如果“幽灵币”问题得不到妥善解决，虚拟资产市场将难以被纳入制度框架；检查结果也将被纳入第二阶段立法，用于梳理亟待强化的监管课题。

随着此次事件暴露出内部控制不足的风险，市场也出现声音认为，关于将虚拟资产交易所大股东持股上限限制在15%至20%的讨论，可能进一步升温。