Liên minh các sàn giao dịch tài sản số DAXA ngày 1/9 cho biết đã phát hiện 4 sàn giao dịch tài sản số nước ngoài chưa thực hiện nghĩa vụ đăng ký theo Luật Thông tin tài chính đặc định nhưng vẫn cung cấp dịch vụ cho người dùng trong nước, đồng thời đã đề nghị cảnh sát điều tra.

Theo DAXA, ngày 31/8, tổ chức này đã gửi yêu cầu điều tra tới cơ quan cảnh sát đối với 4 sàn nước ngoài nói trên.

Theo quy định của luật, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản số nếu hướng tới người dùng trong nước phải đăng ký với Cơ quan Phân tích Thông tin Tài chính (FIU). Trường hợp hoạt động không đăng ký có thể bị phạt tù tới 5 năm hoặc phạt tiền tối đa 50 triệu won.

DAXA cho biết đã rà soát website và ứng dụng di động của các sàn này, qua đó xác định một số dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh hướng tới người dùng trong nước.

Các dấu hiệu chính gồm cung cấp giao diện tiếng Hàn chính thức, hiển thị giá giao dịch quy đổi sang won (KRW), và triển khai chương trình thưởng bằng Tether (USDT) hoặc điểm thưởng dựa trên hoạt động đăng nhập, nạp tiền và khối lượng giao dịch.

Tổ chức này cũng ghi nhận một số nền tảng đồng thời cung cấp giao diện tiếng Hàn, thông tin quy đổi sang won và các chương trình khuyến mại bằng USDT liên quan đến nạp tiền và giao dịch cho người dùng trong nước.

Theo DAXA, các sàn nước ngoài chưa đăng ký nằm ngoài phạm vi quản lý và giám sát của cơ quan tài chính trong nước, nên cơ chế chống rửa tiền (AML) và bảo vệ người dùng có thể kém chặt chẽ hơn.

DAXA cảnh báo rằng nếu xảy ra các sự cố như dừng rút tiền, đơn phương chấm dứt dịch vụ hoặc bị tấn công mạng, người dùng có thể gặp khó trong việc tiếp cận cơ chế hỗ trợ và bồi thường theo hệ thống trong nước.

Trước đó, trong tháng 6, DAXA cùng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) trong nước đã triển khai đợt rà soát tập trung đối với các đơn vị kinh doanh tài sản ảo trái phép. Tổ chức này khi đó cũng đã đề nghị cảnh sát điều tra tổng cộng 12 đơn vị, gồm 8 sàn OTC trái phép và 4 sàn nước ngoài chưa đăng ký nhưng vẫn kinh doanh với người dùng trong nước.

Phó chủ tịch thường trực DAXA Kim Jae-jin nhấn mạnh rằng, dù đặt máy chủ hay trụ sở ở nước ngoài, các đơn vị có hoạt động kinh doanh hướng tới thị trường trong nước vẫn thuộc diện phải tuân thủ Luật Thông tin tài chính đặc định. Ông cho biết DAXA sẽ tiếp tục ngăn chặn những xáo trộn do các đơn vị trái phép gây ra và thúc đẩy trật tự giao dịch lành mạnh.