Nhà chức trách tài chính Hàn Quốc cho biết đã ngăn được 66,36 tỷ won thiệt hại do lừa đảo qua điện thoại trong 9 tháng qua nhờ cơ chế chia sẻ dữ liệu nghi vấn voice phishing. Cùng với đó, nước này sẽ đẩy mạnh các biện pháp triệt phá tài khoản mule, bao gồm mở rộng chia sẻ dữ liệu giữa ngành tài chính, nhà mạng và cơ quan điều tra, khảo sát toàn hệ thống và hoàn thiện quy định liên quan.

Ngày 20/8, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc tổ chức cuộc họp lần thứ hai về xóa sổ voice phishing dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch Kwon Dae-young. Tham dự cuộc họp có Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Cơ quan Thuế Quốc gia, Cơ quan Giám sát Tài chính, Viện An ninh Tài chính và các ngân hàng thương mại lớn.

Tại cuộc họp, các bên rà soát tình hình vận hành nền tảng ASAP - hệ thống chia sẻ và phân tích thông tin nghi vấn voice phishing ứng dụng AI - đồng thời thảo luận các nhiệm vụ ứng phó trong thời gian tới.

Theo Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc, từ tháng 10 năm ngoái đến hết tháng 7 năm nay, khối ngân hàng đã chia sẻ 463.000 trường hợp nghi vấn thông qua ASAP. Nhờ đó, 7.009 tài khoản đã bị phong tỏa, qua đó ngăn thiệt hại ước khoảng 66,36 tỷ won.

Từ ngày 4/8, sau khi luật sửa đổi về hoàn trả thiệt hại do lừa đảo viễn thông có hiệu lực, không chỉ các công ty tài chính mà cả nhà mạng và cơ quan điều tra cũng có thể chia sẻ thông tin nghi vấn qua ASAP.

Ngay sau khi quy định mới được áp dụng, các nhà mạng đã chia sẻ khoảng 100 dữ liệu nghi vấn, trong đó có các số điện thoại bị cho là phục vụ hoạt động voice phishing. Các công ty tài chính hiện đang kết nối dữ liệu này với hệ thống phát hiện giao dịch bất thường FDS.

Các ngân hàng cũng tăng cường cơ chế ứng phó nội bộ. Woori Bank cho biết đã xây dựng hệ thống ứng phó tích hợp, kết nối dữ liệu giữa bộ phận FDS chuyên phát hiện voice phishing và bộ phận chống rửa tiền AML. Từ cuối tháng 3 đến tháng 7, ngân hàng này đã chia sẻ lên ASAP 576 thông tin về các tài khoản nghi vấn tại ngân hàng khác do hệ thống AML phát hiện.

Bên cạnh đó, nhà chức trách tài chính Hàn Quốc đang thúc đẩy thêm các biện pháp nhằm triệt phá tài khoản mule. Cơ quan này dự kiến tiến hành khảo sát trên toàn hệ thống tài chính, đồng thời xem xét phương án phối hợp với Bộ Tư pháp, Cơ quan Thuế Quốc gia, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và các đơn vị liên quan để triển khai biện pháp cần thiết đối với các tài khoản mule đã được xác định.

Các biện pháp hoàn thiện quy định nhằm hạn chế phát sinh tài khoản mule mới cũng sẽ được triển khai song song.

Phó chủ tịch Kwon Dae-young nhấn mạnh cơ quan quản lý sẽ đồng thời thúc đẩy kiểm tra trên toàn hệ thống tài chính và hoàn thiện quy định để triệt phá tài khoản mule, vốn đang trở thành điểm trung chuyển của nhiều loại tội phạm.