Tòa liên bang Mỹ đã ra lệnh tịch thu khối tài sản tiền mã hóa trị giá 8,37 triệu USD của Angelo Martino, người bị cáo buộc cấu kết với hacker trong quá trình đàm phán tiền chuộc trong các vụ ransomware và trục lợi từ các vụ tấn công.

Theo U.Today ngày 19/7 (giờ địa phương), Tòa án liên bang quận Nam Florida đã phê chuẩn lệnh tịch thu danh mục tài sản số mà Martino che giấu, khép lại một phần vụ việc liên quan.

Khối tài sản bị tịch thu gồm nhiều loại tiền mã hóa như Bitcoin, Monero, XRP, Stellar Lumens và một lượng nhỏ token SOL trên blockchain Solana. Cụ thể, danh mục này có 90,319 Bitcoin, 7.999,873 Monero, 56.174,15 XRP và 39.760,79 Stellar Lumens. Trong đó, Bitcoin có giá trị ước tính khoảng 5,84 triệu USD, lớn nhất danh mục; Monero vào khoảng 2,46 triệu USD.

Theo hồ sơ vụ án, số XRP bị thu giữ nằm trong ví có ký hiệu cuối “...EkThx6”, còn Stellar Lumens được xác định từ địa chỉ “...5RJ3BD”. Ngoài tài sản số, lệnh tịch thu còn bao gồm hai bất động sản nhà ở cao cấp tại Florida, một xe sang và một thuyền máy. Nhà chức trách cho rằng đây là các tài sản được hình thành từ nguồn tiền bất hợp pháp.

Điểm đáng chú ý của vụ án là Martino vốn giữ vai trò đàm phán trong các sự cố ransomware, với nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp bị tấn công giảm mức tiền chuộc và điều phối thanh toán bằng tiền mã hóa một cách an toàn. Ông được cho là từng tham gia xử lý các vụ việc liên quan đến nhóm ransomware BlackCat, còn gọi là ALPHV.

Tuy nhiên, giới chức cáo buộc Martino đã lợi dụng vị trí này để cung cấp cho hacker thông tin nội bộ về ngân sách thực tế và hạn mức bảo hiểm của nạn nhân. Nhờ đó, nhóm tấn công có thể xác định chính xác khả năng chi trả của doanh nghiệp và đưa ra yêu cầu tiền chuộc cao hơn. Đổi lại, Martino bị phát hiện nhận một phần lợi ích bằng Bitcoin và XRP.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng nhận định Martino không chỉ đóng vai trò trung gian mà đã tham gia sâu vào toàn bộ cơ chế đòi tiền chuộc. Thay vì bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp, ông bị cáo buộc đã giúp hacker xây dựng chiến lược ép giá, biến quá trình đàm phán thành công cụ để tối đa hóa số tiền chuộc.

Hành vi này cũng dẫn đến xử lý hình sự. Martino đã bị kết tội và bị tuyên án 70 tháng tù liên bang. Việc tịch thu khối tài sản hơn 8,3 triệu USD lần này được xem là bước đi nhằm triệt tiêu nền tảng tài chính hình thành từ hoạt động phạm pháp.

Vụ việc cho thấy khâu đàm phán trong các cuộc tấn công ransomware có thể trở thành điểm phát sinh xung đột lợi ích và tội phạm tài chính. Đồng thời, động thái của giới chức Mỹ cũng phản ánh xu hướng mở rộng truy vết và tịch thu tài sản sang nhiều loại tiền mã hóa, không chỉ Bitcoin mà cả Monero, XRP, Stellar Lumens và SOL.