Gần 1.700 nhà đầu tư tại Anh đã khởi kiện Binance và Changpeng Zhao, nhà sáng lập kiêm cựu CEO của sàn, với yêu cầu bồi thường hơn 150 triệu bảng Anh. Nguyên đơn cáo buộc Binance đã cung cấp và quảng bá trái phép các sản phẩm phái sinh tiền mã hóa cho người dùng ở Anh từ năm 2019.

Theo Coinpost ngày 2/7, vụ kiện được nộp lên Tòa Thượng thẩm London hôm 29/6. Hồ sơ do hãng luật KP đại diện phía nguyên đơn đệ trình dưới tên Thomas Stas.

Đơn kiện cho rằng từ khoảng ngày 13/9/2019, Binance đã cung cấp trái phép cho người dùng ở Anh các sản phẩm như token đòn bẩy, hợp đồng tương lai tiền mã hóa, quyền chọn và giao dịch ký quỹ.

Phía nguyên đơn viện dẫn Đạo luật Dịch vụ và Thị trường Tài chính của Anh, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại, bù đắp tổn thất và trả lãi theo Đạo luật Tòa Thượng thẩm năm 1981.

Các bị đơn gồm Binance Holdings đăng ký tại quần đảo Cayman, Nest Exchange đăng ký tại Abu Dhabi và Changpeng Zhao. Hồ sơ cũng đề cập một nhóm cá nhân chưa được xác định là bị đơn thứ tư, với cáo buộc đã trực tiếp hoặc thực tế vận hành nền tảng Binance.

Theo đơn kiện, Changpeng Zhao và Binance Holdings đã hành động “theo một kế hoạch chung” với chủ thể vận hành thực tế, vì vậy phải cùng chịu trách nhiệm đối với các hành vi bị cho là trái pháp luật.

Trong hồ sơ, giá trị yêu cầu bồi thường được ghi là trên 200.000 bảng Anh, song đây được xem là ngưỡng tối thiểu để xác định án phí. Hãng luật KP cho biết tổng giá trị yêu cầu thực tế vượt 150 triệu bảng Anh; một số nguyên đơn nói họ đã thiệt hại tới hàng chục nghìn bảng Anh.

Trọng tâm của vụ kiện là thời điểm Binance cung cấp các sản phẩm phái sinh tại Anh và việc những hoạt động này có thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định tài chính sở tại hay không. Từ năm 2021, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) đã cấm các doanh nghiệp tiền mã hóa cung cấp sản phẩm phái sinh cho nhà đầu tư cá nhân.

Sau đó, Binance áp dụng một số biện pháp hạn chế truy cập, trong đó có yêu cầu người dùng tại Anh cung cấp thêm thông tin. Tuy nhiên, phía nguyên đơn cho rằng các hoạt động cung cấp sản phẩm bị khiếu nại đã diễn ra liên tục từ năm 2019.

Vấn đề tuân thủ của Binance không chỉ dừng lại ở thị trường Anh. Gần đây, sàn này cũng đã rút hồ sơ xin cấp phép liên quan đến khuôn khổ quản lý tiền mã hóa MiCA của Liên minh châu Âu tại Hy Lạp.

Changpeng Zhao cho biết hồ sơ “đáp ứng đầy đủ yêu cầu và gần như đã tới bước phê duyệt”, nhưng cuối cùng “đổ vỡ vì áp lực chính trị”.

Vụ kiện tại Anh diễn ra trong bối cảnh Binance đồng thời chịu áp lực tuân thủ ngày càng lớn tại châu Âu. Phiên tòa tới đây dự kiến sẽ tập trung làm rõ liệu việc cung cấp sản phẩm phái sinh cho người dùng ở Anh trong quá khứ có vi phạm luật tài chính địa phương hay không, đồng thời xác định pháp nhân và cá nhân nào trong cơ cấu vận hành của Binance phải chịu trách nhiệm thực tế.