Chính phủ Ireland đang xem xét áp dụng các tiêu chuẩn kiểm soát nguồn gốc dòng tiền liên quan đến tiền mã hóa trước nửa cuối năm 2027, trong bối cảnh lo ngại tài sản số có thể bị lợi dụng cho hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Theo Cointelegraph ngày 18/6 (giờ địa phương), động thái này được đưa ra sau đánh giá rủi ro quốc gia của Bộ Tài chính Ireland. Báo cáo cho rằng tài sản số tiềm ẩn mức rủi ro “rất nghiêm trọng” đối với các hành vi rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Đây là báo cáo đánh giá rủi ro về tài sản số đầu tiên của Ireland sau 7 năm. Trong báo cáo, nước này cho biết số vụ truy tố liên quan đến rửa tiền đã tăng trong thời gian qua, đồng thời các nhóm tội phạm coi những vụ lừa đảo bằng tiền mã hóa là một phương thức đặc biệt hấp dẫn.

Rủi ro, theo Chính phủ Ireland, không chỉ dừng ở rửa tiền và tài trợ khủng bố. Tiền mã hóa còn có thể bị sử dụng để né lệnh trừng phạt, đồng thời gây khó khăn cho công tác tuân thủ và thực thi nghĩa vụ thuế.

Báo cáo cũng chỉ ra khoảng trống pháp lý trong lĩnh vực này. Sự chênh lệch về mức độ quản lý giữa các quốc gia có thể làm gia tăng rủi ro đối với các nhà cung cấp dịch vụ tại Ireland, trong khi tài chính phi tập trung (DeFi) hiện vẫn chủ yếu nằm ngoài phạm vi điều chỉnh.