Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc (NTS) đã mở cuộc thanh tra thuế đột xuất đối với Meritz Securities sau khi phát hiện dấu hiệu trốn thuế. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cơ quan thuế liên tiếp kiểm tra các tổ chức tài chính, sau Hana Financial Group và Hana Bank, làm dấy lên khả năng phạm vi thanh tra sẽ được mở rộng ra toàn ngành tài chính.

Theo giới tài chính, ngày 11/5, Vụ Điều tra 4 thuộc Cục Thuế khu vực Seoul gần đây đã tới trụ sở Meritz Securities tại quận Yeongdeungpo, Seoul, để thu thập tài liệu phục vụ thanh tra, trong đó có hồ sơ kế toán.

Vụ Điều tra 4 là đơn vị chuyên phụ trách các cuộc thanh tra đột xuất, thay vì kiểm tra định kỳ. Bộ phận này thường vào cuộc khi xuất hiện nghi vấn như hành vi trốn thuế của doanh nghiệp, nên trong giới kinh doanh đôi khi bị gọi là “tử thần”.

NTS được cho là đã tiến hành cuộc thanh tra sau khi xác nhận dấu hiệu thất thu thuế tại Meritz Securities. Trước đó, công ty này từng bị Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) kiểm tra tại chỗ do nghi ngờ lợi dụng vị thế áp đảo để áp mức phí quá cao trong quá trình gia hạn các khoản vay project financing (PF) trong năm 2024.

Ngoài ra, một cựu lãnh đạo của Meritz Securities cũng đã bị đưa ra xét xử với cáo buộc từng nhận khoản vay trái phép khoảng 100 tỷ won từ một tổ chức tài chính khác trong thời gian còn đương nhiệm. Khoản vay này được cho là đứng tên vốn đầu tư bất động sản cho công ty của gia đình người này. Hồi tháng 1, bị cáo đã bị tuyên án tù tại phiên sơ thẩm.

Cuộc thanh tra đối với Meritz Securities diễn ra chỉ ba ngày sau khi NTS, vào ngày 8/5, triển khai thanh tra đột xuất đối với Hana Financial Group và Hana Bank. Vì vậy, giới tài chính đang theo dõi sát khả năng cơ quan thuế sẽ mở rộng điều tra trên diện rộng đối với ngành tài chính.

Liên quan vụ việc, NTS cho biết không thể xác nhận thông tin về các cuộc thanh tra thuế đối với từng người nộp thuế cụ thể.