Công tố liên bang Mỹ đã truy tố 10 người với cáo buộc thao túng thị trường crypto, làm dấy lên thêm tranh cãi quanh hoạt động wash trading và vai trò của các đơn vị tạo lập thị trường trong hệ sinh thái crypto.

Theo CoinDesk, các công tố viên liên bang tại bang California trong tuần này đã truy tố 10 cá nhân làm việc cho hoặc liên quan đến các công ty như Gotbit, Vortex, Antier và Contrarian. Nhóm này bị cáo buộc đẩy giá token và thổi phồng khối lượng giao dịch một cách giả tạo, sau đó bán ra để thu lợi, khiến nhà đầu tư chịu thiệt hại.

Vụ việc được phanh phui sau một cuộc điều tra ngầm. Trong quá trình này, các đặc vụ FBI đã tạo một token mồi để tiếp cận các doanh nghiệp bị nghi cung cấp dịch vụ thao túng giá và khối lượng giao dịch.

Aleksei Andriunin, nhà sáng lập Gotbit, năm ngoái đã nhận tội với hai cáo buộc gồm lừa đảo qua phương tiện viễn thông và âm mưu thao túng thị trường. Người này đồng thời chấp nhận tịch thu 23 triệu USD.

Jason Fernandes, đồng sáng lập AdLunam, cho rằng trong thị trường tiền mã hóa, thanh khoản mang nặng yếu tố nhận thức. Theo ông, khối lượng giao dịch thường kéo theo mức độ chú ý của thị trường, cơ hội được niêm yết và dòng vốn, khiến việc thổi phồng khối lượng trở thành một “đường tắt” dễ bị lạm dụng.

Wash trading thường được thực hiện thông qua nhiều tài khoản có liên hệ với nhau, liên tục mua bán chéo để tạo cảm giác về nhu cầu giao dịch tự nhiên. Fernandes nhận định không chỉ các tác nhân xấu, mà cả dự án, công ty tạo lập thị trường, thậm chí cả sàn giao dịch, cũng thường hưởng lợi khi khối lượng giao dịch tăng cao.