Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) cho biết dự thảo Luật Cơ bản về Tài sản số do Chính phủ chuẩn bị đã đưa vào cơ chế giám sát liên ngành, theo đó Ủy ban Dịch vụ Tài chính, FSS, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) sẽ cùng tham gia theo dõi thị trường tài sản số.

Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban Các vấn đề chính trị Quốc hội ngày 19/10, Chủ tịch FSS Lee Chan-jin trả lời chất vấn của nghị sĩ Lee Kang-il thuộc Đảng Dân chủ rằng dù dự thảo của Chính phủ chưa được công bố, nội dung về cơ chế giám sát liên ngành giữa các cơ quan đã được đưa vào. Theo ông, quy định này chưa hoàn thiện hoàn toàn nhưng đã được lồng ghép ở một mức độ nhất định.

Nghị sĩ Lee Kang-il cho rằng thẩm quyền giám sát thị trường tài sản số hiện vẫn phân tán giữa Ủy ban Dịch vụ Tài chính, FSS, FIU và BOK. Ông nói cần tăng cường các biện pháp giám sát có thể triển khai ngay trong khuôn khổ hiện hành, trước khi bước vào giai đoạn lập pháp tiếp theo.

Ông cũng đề nghị tăng phối hợp với FIU để sử dụng, trong phạm vi pháp luật cho phép, thông tin về các ví điện tử đáng ngờ do cơ quan điều tra thu thập cho hoạt động thanh tra. Bên cạnh đó, ông cho rằng cần siết chặt khâu đánh giá rủi ro trước khi các tổ chức tài chính hợp tác với doanh nghiệp tài sản số, đồng thời tăng cường quản lý sau hợp tác.

Đáp lại, Chủ tịch FSS Lee Chan-jin cho biết cơ quan này đang tăng cường phối hợp với FIU. Ông nói việc xây dựng hệ thống liên quan hiện cũng đang được thảo luận và về cơ bản đã hoàn tất khâu chuẩn bị, FSS sẽ công bố khi hoàn tất.

Tình hình thực thi quy định chống rửa tiền tại các sàn giao dịch won cũng trở thành một nội dung nóng tại phiên điều trần.

Nghị sĩ Lee Kang-il cho biết số vụ vi phạm Luật về thông tin tài chính đặc biệt tại các sàn giao dịch won được ghi nhận đã vượt 15 triệu trường hợp. Theo ông, cần kiểm tra lại xem các nghĩa vụ chống rửa tiền cơ bản có đang được thực thi đúng quy định hay không. Ông cũng nêu nghi vấn Coinone đã thực hiện hơn 90.000 giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ ở nước ngoài chưa được khai báo.

Vụ việc Bithumb từng chuyển nhầm bitcoin trong quá khứ cũng được nhắc lại tại phiên điều trần. Nghị sĩ Lee Kang-il đặt câu hỏi về hiệu quả thanh tra, giám sát khi FSS đã nhiều lần kiểm tra sàn này trước đó nhưng không phát hiện vấn đề liên quan đến quản lý sổ sách.

Phiên điều trần cũng ghi nhận ý kiến cho rằng cần siết chặt quy định về tiêu chuẩn đối với lãnh đạo sàn giao dịch và trách nhiệm quản lý. Nghị sĩ Lee Kang-il nhận định khác với các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tài sản số hiện chưa chịu sự điều chỉnh đầy đủ về quản trị doanh nghiệp cũng như trách nhiệm của ban lãnh đạo.

Ngoài ra, các bên cũng đề cập khả năng tồn tại liên hệ với khu vực tài chính trong vụ KOK coin. Về vấn đề này, Chủ tịch FSS Lee Chan-jin nói hiện ông chưa nắm được thông tin cụ thể đến mức đó và sẽ xem xét thêm.

Trước đó, nghị sĩ Min Byung-duk thuộc Đảng Dân chủ đã đề nghị xác minh mối quan hệ hợp tác giữa một doanh nghiệp blockchain bị cho là có liên quan đến vụ KOK coin với các tổ chức tài chính. Chủ tịch FSS Lee Chan-jin khi đó đáp rằng sẽ kiểm tra và báo cáo lại.

Khi dự thảo Luật Cơ bản về Tài sản số của Chính phủ được công bố, những điểm then chốt nhiều khả năng sẽ là cách phân bổ thẩm quyền giám sát giữa các cơ quan, cũng như cơ chế kết nối dữ liệu chống rửa tiền của FIU với chức năng thanh tra và giám sát của FSS.