Giới chức tư pháp Trung Quốc đang xúc tiến thủ tục tịch thu khối tiền mã hóa trị giá khoảng 5 tỷ USD, gồm Bitcoin, XRP và Dogecoin, liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn.

Theo U.Today ngày 14/10, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thiên Tân đã tiếp nhận đề nghị tịch thu số tài sản tiền mã hóa bị kê biên của Chen Zhi-min, người đã bị kết tội rửa tiền.

Tòa án cho biết ngày 13/10 tòa án này đã công bố việc chính thức thụ lý hồ sơ từ ngày 28/9. Danh mục tài sản mà cơ quan công tố Trung Quốc đề nghị thu hồi gồm 61.896,41552945 Bitcoin, tương đương khoảng 5 tỷ USD theo thị giá gần đây. Ngoài ra, XRP, Dogecoin, Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG) và Bitcoin SV (BSV) cũng có tên trong danh sách tài sản bị đề nghị tịch thu.

Hồ sơ còn bao gồm tiền mặt bằng USD, euro, bảng Anh, cùng trang sức, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư. Theo thông tin được công bố, số Dogecoin này đã được nhà chức trách Anh quy đổi thành tiền mặt và gửi vào tài khoản sinh lãi.

Vụ việc bắt nguồn từ đại án lừa đảo đầu tư liên quan đến Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology. Cơ quan công tố Trung Quốc cho rằng trong giai đoạn từ tháng 4/2014 đến tháng 8/2017, Chen Zhi-min đã chào bán các sản phẩm đầu tư giả, hứa hẹn lợi nhuận cao để huy động trái phép khoảng 40,38 tỷ nhân dân tệ. Số nạn nhân được xác định vượt 102.000 người, với thiệt hại khoảng 19,98 tỷ nhân dân tệ.

Theo cơ quan điều tra, phần lớn số tiền huy động được đã được dùng để chi trả cho nhà đầu tư trước đó, duy trì các dự án đầu tư giả và mua tài sản. Các tài sản được mua gồm Bitcoin, bất động sản, xe cộ và trang sức. Chen Zhi-min rời Trung Quốc sang Anh vào năm 2017, sau đó số tiền mã hóa do người này nắm giữ đã bị giới chức Anh kê biên. Đến tháng 11/2025, tòa án Anh tuyên Chen Zhi-min 11 năm 8 tháng tù vì tội rửa tiền.

Tâm điểm hiện nay là ai sẽ là bên có quyền sở hữu cuối cùng đối với số Bitcoin bị kê biên. Ngày 12/10, Tòa Thượng thẩm Anh ra phán quyết rằng yêu cầu của các nạn nhân về việc hoàn trả số tiền mã hóa bị kê biên phải được xem xét theo luật Trung Quốc.

Tuy nhiên, phán quyết này chưa đồng nghĩa quyền sở hữu tài sản đã được xác định. Vấn đề còn lại là liệu các nạn nhân có thể chứng minh quyền đòi đối với số tiền mã hóa bị kê biên trong các thủ tục tiếp theo hay không.

Phán quyết này cũng có thể ảnh hưởng đến phạm vi bồi thường cho nạn nhân, bao gồm việc chỉ tính theo giá trị gốc tại thời điểm xảy ra thiệt hại hay cho phép yêu cầu cả phần tăng giá của Bitcoin sau khi vụ lừa đảo diễn ra. Dù vậy, tòa án Anh hiện chưa đưa ra kết luận cuối cùng về vấn đề này.

Phía tòa án Trung Quốc cũng dành thời hạn 6 tháng để các bên liên quan tham gia vào thủ tục tịch thu. Những người có quyền lợi liên quan, gồm thân nhân của Chen Zhi-min và các nhà đầu tư bị hại, có thể tham gia trong giai đoạn này. Theo đó, thủ tục tịch thu tại Trung Quốc và quá trình xác định quyền sở hữu tại Anh có thể diễn ra song song, kéo theo tranh chấp pháp lý về quyền thụ hưởng khối tài sản tiền mã hóa bị kê biên và phạm vi thu hồi thiệt hại.