Thái Lan sẽ mở rộng áp dụng Travel Rule đối với các giao dịch tài sản số liên quan đến ví tự lưu ký, trong động thái siết chặt kiểm soát chống rửa tiền. Theo quy định mới, các doanh nghiệp tài sản số phải xác minh quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát ví khi khách hàng chuyển tài sản đến hoặc nhận tài sản từ ví cá nhân không thông qua sàn giao dịch hay tổ chức được cấp phép.

Theo The Crypto Basic, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC Thái Lan) đã thông qua quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động chuyển nhận tài sản số. Quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 27/2 năm sau, qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp khoảng 6 tháng để hoàn thiện hệ thống gửi nhận thông tin và giám sát giao dịch.

Theo quy định, doanh nghiệp tài sản số phải thu thập thông tin về khách hàng khởi tạo giao dịch và đối tác liên quan, đồng thời thực hiện xác minh đối tác giao dịch. Trong trường hợp có doanh nghiệp khác tham gia giao dịch, đơn vị này cũng phải được kiểm tra về tư cách phù hợp. Đáng chú ý, khi khách hàng chuyển tài sản số đến ví tự lưu ký hoặc nhận tài sản từ loại ví này, doanh nghiệp bắt buộc phải xác minh quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát ví.

Với các giao dịch chuyển tài sản giữa những tổ chức thuộc diện quản lý, đơn vị khởi tạo giao dịch phải gửi cho bên đối tác đầy đủ thông tin nhận diện người gửi và người nhận, kèm theo chỉ thị giao dịch. Toàn bộ dữ liệu đi kèm mỗi giao dịch tài sản số phải được lưu trữ tối thiểu 5 năm, theo định dạng cho phép cơ quan quản lý truy xuất kịp thời khi cần.

SEC Thái Lan cho biết biện pháp này nhằm giảm nguy cơ doanh nghiệp tiền mã hóa bị lợi dụng làm kênh rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc phục vụ tội phạm công nghệ cao. Quy định mới cũng bám sát tiêu chuẩn của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF). Theo FATF, 83% khu vực pháp lý được khảo sát trong năm nay đã ban hành quy định liên quan đến Travel Rule, tăng từ mức 73% của năm trước.

Song song với việc siết quản lý, Thái Lan cũng đang thúc đẩy mở rộng kênh tiếp cận đầu tư tài sản số. SEC Thái Lan hiện xem xét cho phép cung cấp dịch vụ môi giới đối với các sản phẩm phái sinh tiền mã hóa niêm yết trên những thị trường nước ngoài được quản lý, đồng thời lấy ý kiến về quy định liên quan đến ETF tiền mã hóa trong nước và các đơn vị lưu ký tài sản số ở nước ngoài. Động thái này cho thấy nước này đang tăng cường giám sát các giao dịch ngoài khuôn khổ truyền thống, trong khi vẫn mở rộng các sản phẩm đầu tư nằm trong hệ thống quản lý.