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中国已启动一起重大投资诈骗案所涉加密资产的没收程序,涉案资产规模约50亿美元,其中包括61896.41552945枚比特币,以及XRP、狗狗币(DOGE)等多种加密货币。

据区块链媒体U.Today当地时间14日报道,天津市第二中级人民法院已受理针对Qian Zhimin所涉被扣押加密资产的没收申请。Qian Zhimin此前已因洗钱罪被判有罪。

法院于13日披露,该案没收申请已于9月28日正式立案。根据检方提交的资产清单,涉案资产包括61896.41552945枚比特币,按近期价格计算约值50亿美元;同时还包括XRP、狗狗币、比特币现金(BCH)、比特币黄金(BTG)和比特币SV(BSV)等加密资产。

除加密货币外,此次没收申请还涉及美元、欧元、英镑等外币现金,以及珠宝、银行存款和投资资产。报道称,涉案狗狗币此前已由英国司法机关变现,并存入计息账户。

该案源于一起以Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology名义运作的大型投资诈骗。中国检方认为,Qian Zhimin于2014年4月至2017年8月期间以高收益为诱饵,兜售虚假投资产品,非法募集资金约403.8亿元人民币;受害者超过10.2万人,损失约199.8亿元人民币。

侦查机关认定,募集所得中的相当一部分被用于向早期投资者兑付、维持相关虚假项目运转,以及购买比特币、房地产、车辆和珠宝等资产。Qian Zhimin于2017年离开中国前往英国,随后其加密资产被英国当局扣押。英国法院随后于2025年11月以洗钱罪判处其11年8个月监禁。

目前,外界关注的焦点正转向这批被扣押比特币的最终归属。英国高等法院于12日就受害者要求返还被扣押加密资产的请求作出裁定,认为相关争议应适用中国法律。不过,这一裁定并不意味着资产所有权已被立即确认;在后续程序中,受害者能否证明自己对相关加密资产享有可执行权利,仍是争议核心。

这一判断也可能影响最终赔偿口径,即受害者究竟是按损失发生时的本金获得赔付,还是可以主张比特币在诈骗发生后上涨所对应的增值部分。对此,英国法院尚未作出最终结论。

天津法院同时为本次没收程序设定了为期6个月的利害关系人参与期。包括Qian Zhimin亲属及受害投资者在内的相关方,均可在期限内参与程序。随着中国境内没收程序与英国境内权属认定并行推进,这批大规模被扣押加密资产的归属,以及受害者可追偿的范围,预计仍将持续引发法律争议。

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