[디지털투데이 AI공시] KC산업(112190)이 10월 23일 유상증자를 결정했다. 이번 유상증자는 성신양회를 대상으로 보통주 192만5926주를 제3자배정 방식으로 발행할 예정이다.

신주의 발행가액은 보통주 1350원으로, 기준주가 1369원에 1.39% 할인된 가격이다. 납입일은 2025년 11월 6일이며, 신주의 상장 예정일은 같은 해 11월 20일이다.

이번 유상증자의 자금조달 목적은 원재료 구입 등 운영자금으로, 투자기간은 2025년까지이며 투자금액은 26억원이다. 성신양회는 이번 배정으로 1년간 보호예수 조건을 갖게 된다.

KC산업은 2016년 5월 31일 코넥스 시장에 상장된 시멘트 석회 플라스터 및 그 제품 제조업체다.

주요사항보고서(유상증자결정)

금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025 년 10 월 23 일
회 사 명 : 주식회사 케이씨산업
대 표 이 사 : 이홍재, 최경침
본 점 소 재 지 : 경기도 여주시 가남읍 가남로 465
(전 화) 031-883-8684
(홈페이지) http://kccond.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 이 영 일
(전 화) 02-3490-9993

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 1,925,926
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 7,125,253
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 2,600,000,100
채무상환자금 (원) -
타법인 증권취득자금 (원) -
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -

6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 1,350
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) 1,369
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 1.39
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 2항
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제 9조(신주인수권) 제2항 제4 호
9. 납입일 2025.11.06
10. 신주의 배당기산일 2025.01.01
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2025.11.20
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
- 현물출자가 있는지 여부 아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) -
- 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 아니오
15. 이사회결의일(결정일) 2025.10.23
- 사외이사 참석여부 참석 (명) 1
불참 (명) -
- 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 코넥스 시장 상장법인 특례
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 청약에 관한 사항- 청약일 : 2025년 10월 23일

- 주금납입처 : 우리은행 서초역금융센터

2) 기타1. 본건 주식은 예탁일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 의무 보호예수합니다.

2. 발행, 납입일, 교부일, 상장예정일 등은 관계기관 협의에 따라 변경될 수 있습니다..

3) 신주의 발행가액 산정방법

‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조 제 2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준하여 할인율 1.39% 적용해 산출하였습니다. (단, 원 미만 절사)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
구 분 거래량 거래대금 가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 45,410 69,253,782 1,525.08
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) 12,325 16,451,933 1,334.84
최근일 가중산술평균주가(C) 109 149,157 1,368.41
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) 1,409.44
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 1,368.41
할인율 또는 할증률 (%) 1.39
발행가액 1,350

【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적
정관 제 9조(신주인수권) 제2항 제4 호" 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 " 사업상 중요한 자본제휴 및 공동사업 추진 등 경영목적 달성을 위한 운영자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
'25년 '26년 '27년 이후 합계
운영자금 원재료 구입 외 2,600 - - 2,600

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
성신양회 주식회사 없음 회사 경역목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 - 1,925,926 1년 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
성신양회주식회사 23,284 한인호 0.12 - - 김태현 13.75
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2024년 결산기 12월
자산총계 1,366,488 매출액 1,162,633
부채총계 791,487 당기순손익 45,374
자본총계 575,001 외부감사인 신우회계법인
자본금 128,509 감사의견 적정

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