[디지털투데이 AI공시] 이륜차 제조사 KR모터스(000040)가 2025년 10월 1일 공시를 통해 다이나맥의 주식 300만주를 170억100만원에 양수하기로 결정했다고 밝혔다. 이번 주식 양수는 사업 다각화를 통한 기업가치 제고 및 신성장 동력 확보를 목적으로 한다.
양수 후 KR모터스는 다이나맥의 주식 100%를 소유하게 되며, 양수 예정일은 2025년 12월 23일이다. 거래 상대방은 디와이메탈홀딩스 유한회사로, 계약금 17억10만원은 2025년 10월 1일에 지급되며, 잔금 153억90만원은 2025년 12월 23일에 지급될 예정이다.
외부평가기관인 회계법인 더올의 평가에 따르면, 양수대상 자산의 주식가치 평가액은 155억7300만원에서 188억2900만원 범위로, 실제 양수가액 170억100만원은 적정한 것으로 판단됐다.
KR모터스는 코스피에 상장된 이륜차 제조사로, 1976년 5월 25일 상장됐다. 업종은 그외 기타 운송장비 제조업이다. 최근 실적에 따르면, 2024년 12월 연결 기준으로 자산총계 853억원, 부채총계 526억원, 자본총계 326억원을 기록했다. 매출액은 160억원, 영업손실은 49억원, 당기순손실은 142억원이다.
주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 10월 01일 | |
| 회 사 명 : | 케이알모터스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 정재경, 노성석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 창원시 성산구 완암로 28, | |
| (전 화) 055-282-7011 | ||
| (홈페이지)http://www.krmotors.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 한 창 수 |
| (전 화) 055-269-7388 | ||
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 다이나맥 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 장필원 | ||
| 자본금(원) | 15,000,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 3,000,000 | 주요사업 | 전자부품 및 자동차부품제조/판매 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 3,000,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 17,001,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 85,272,527,872 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 19.94 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 32,642,815,777 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 52.08 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 3,000,000 | |||
| 지분비율(%) | 100 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업 다각화를 통한 기업가치 제고 및 신성장 동력 확보 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2025년 12월 23일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 디와이메탈홀딩스 유한회사 | |||
| 자본금(원) | 14,550,000,000 | ||||
| 주요사업 | 투자목적회사 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 중구 서소문로 116, 6층(서소문동, 유원빌딩) | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | (1) 대금지급방법 : 현금 지급(2) 대금지급시기 - 계약금 : 1,700,100,000원 (2025년 10월 1일) - 잔 금 : 15,300,900,000원 (2025년 12월 23일) | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1)근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용될 목적2)사유 : 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 회계법인 더올 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 08월 25일 ~ 2025년 10월 01일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 양수대상자산의 주식가치 평가액은 15,573백만원 ~ 18,829백만원 범위이며, 이에 따라 실제 양수가액 17,001백만원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할 때 적정하다고 판단됩니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 10월 01일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 당사는 보고서 제출일 현재 향후 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 본 주식양수 거래는 디와이메탈홀딩스 유한회사가 보유한 주식회사 다이나맥의 보통주 3,000,000주를 양수하는 것으로, 2025년 10월 1일 체결된 주식매매계약에 관한 것입니다.2) 상기 '1. 발행회사의 발행주식 총수'는 공시 제출일 현재 기준이며, '자본금'은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 기준으로 기재하였습니다.3) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 재무제표 기준으로 기재하였습니다.4) 상기 '5. 양수예정일자'는 거래종결일로서 매매대금 지급 및 대상 주식 이전이 완료될 예정일입니다.5) 기타 세부사항은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다.
6) 본 양수결정 관련 사항은 관계기관 협의 및 계약 당사자 간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 68,166 | 33,268 | 34,898 | 15,000 | 79,633 | 1,821 | 적정 | 다산회계법인 |
| 전년도 | 64,905 | 32,419 | 32,486 | 15,000 | 80,234 | 1,041 | 적정 | 회계법인베율 |
| 전전년도 | 66,118 | 34,649 | 31,469 | 15,000 | 78,438 | 1,108 | 적정 | 회계법인베율 |
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