율호는 2025년 8월 20일 공시에 따르면, 제3자배정 방식으로 유상증자를 결정했다. 이번 유상증자를 통해 발행되는 신주는 보통주 176만563주로, 신주 발행가액은 568원이다. 이는 기준주가 630원에 10% 할인된 금액이다. 이번 유상증자의 목적은 운영자금 9억9999만9784원을 조달하기 위함이다.

신주의 납입일은 2025년 8월 28일이며, 상장 예정일은 2025년 9월 12일로 명시됐다. 제3자배정 대상자는 정남이앤씨로, 이사회는 납입능력을 고려해 최종 결정했다. 이번 유상증자에 따라 율호의 총 발행주식 수는 기존 7191만9480주에서 증가하게 된다.

종목시세정보에 따르면, 8월 20일 기준 율호의 주가는 전일 대비 0.49% 하락한 816원으로 장을 마감했다. 최근 실적에서는 2024년 12월 기준 자산총계 1446억원, 부채총계 859억원, 자본총계 587억원으로 보고됐다. 매출액은 1301억원이며, 영업손실과 당기순손실은 각각 28억원과 149억원으로 나타났다.

주요사항보고서(유상증자결정)

금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025년 08월 20일
회 사 명 : 주식회사 율호
대 표 이 사 : 이 정 남
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 서초대로6, 13층 (방배동, 미송타워)
(전 화) 02-533-4550
(홈페이지)http://www.yulho.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이 정 남
(전 화) 02-533-4550

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 1,760,563
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 71,919,480
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) 999,999,784
채무상환자금 (원) -
타법인 증권취득자금 (원) -
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -

6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 568
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) 630
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -10
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.00%할인율을 적용함
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제9조 (신주인수권)
9. 납입일 2025년 08월 28일
10. 신주의 배당기산일 2025년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2025년 09월 12일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
- 현물출자가 있는지 여부 아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) -
- 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2025년 08월 20일
- 사외이사 참석여부 참석 (명) 2
불참 (명) 1
- 감사(감사위원) 참석여부 불참
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 면제(소액공모 공시서류 제출)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
일 자 거래량 거래대금 비고
2025년 08월 12일 789,009 417,170,065 청약일전 제5거래일
2025년 08월 13일 4,582,520 2,636,403,973 청약일전 제4거래일
2025년 08월 14일 24,925,044 16,053,253,903 청약일전 제3거래일
합 계 30,296,573 19,106,827,941 -
기준주가(가중산술평균주가) 630.66
할인율 또는 할증률 (%) -10
발행가액 568

※ 가격산정기준일이 도래하지 않아 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 (2025.08.12~2025.08.14)의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항의 규정에 의한 100분의 10 할인율을 적용하여 산정하였습니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)※ 확정발행가액 산정방법제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2025.08.18~2025.08.20)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조제1항의 규정에 의한 100분의 10 할인율을 적용하여 산정할 예정입니다.최종 발행가액은 확정시 정정공시할 예정입니다. 【청약에 관한 사항】 ① 청약일 : 2025년 08월 25일(월) 오전 11시 ② 청약취급처 : 주식회사 율호 본점(서울시 서초구 서초대로6, 13층) ③ 청약방법 : 주식인수의 청약을 하고자 하는 배정자는 주식청약서 2통에 인수할 주식의 종류 및 수와 주소를 기재하고 기명날인 또는 서명하여야 함. ④ 주금납입은행 : 신 한은행 이수역지점

【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의 6에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의 5 에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

6. 주권을 한국증권선물거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

 운영자금 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함.

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 원)
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
'25년 - - 합계
운영자금 일반관리비용 999,999,784 - - 999,999,784

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
(주)정남이앤씨 - 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 납입능력등을 고려하여 이사회에서 최종 결정 - 1,760,563 -

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)정남이앤씨 3 김지현 30 - - 홍성만 40
- - - - - -

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2024 결산기 12
자산총계 261 매출액 -
부채총계 1 당기순손익 -19
자본총계 260 외부감사인 -
자본금 1 감사의견 -
조달방법 내부자금 및 차입 조성경위 투자목적

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