[디지털투데이 AI공시] 엑심베이가 2025년 10월 21일 유상증자를 결정했다. 이번 유상증자는 제3자배정 방식으로 진행되며, 보통주 211만9650주가 발행된다.
신주의 발행가액은 5190원으로 책정됐으며, 납입일은 2025년 11월 5일이다. 이번 유상증자의 목적은 운영자금 조달로, 기술 개발 등 사업 경쟁력 강화를 위해 2026년부터 2028년 이후까지 총 110억원이 투자될 예정이다.
제3자배정 대상자는 주식회사 루지안파트너스로, 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 선정됐다. 엑심베이는 이번 유상증자를 통해 안정적인 경영 기반을 확보하고 사업 경쟁력을 강화할 계획이다.
엑심베이는 외감법인으로, 서울특별시 구로구에 본점을 두고 있다. 2025년 10월 21일 이사회 결의를 통해 유상증자 결정을 확정했으며, 신주권 교부 예정일은 2025년 11월 21일이다.
엑심베이는 2025년 10월 21일 외감법인으로 공시했다.
주요사항보고서(유상증자결정)
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| 금융위원회 귀중 |
2025 년 10 월 21 일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 엑심베이 |
| 대 표 이 사 : |
김준헌 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 1101호, 1102호, 1103호
(구로동, 제이앤케이디지털타워)
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(전 화) 070-4044-4134 |
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(홈페이지)https://company.eximbay.com/kr/main.do |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책)매니저 |
(성 명)이혜림 |
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(전 화) 070-4044-4134 |
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유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 |
보통주식 (주) |
2,119,650 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 2. 1주당 액면가액 (원) |
500 |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) |
7,590,022 |
| 기타주식 (주) |
- |
| 4. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
- |
| 영업양수자금 (원) |
- |
| 운영자금 (원) |
2,119,650 |
| 채무상환자금 (원) |
- |
| 타법인 증권취득자금 (원) |
- |
| 기타자금 (원) |
- |
| 5. 증자방식 |
제3자배정증자 |
※ 기타주식에 관한 사항
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
5,190 |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
- |
| 기타주식 (원) |
- |
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
- |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
- |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
정관 제9조 제2항 9호 |
| 9. 납입일 |
2025년 11월 05일 |
| 10. 신주의 배당기산일 |
2024년 12월 31일 |
| 11. 신주권교부예정일 |
2025년 11월 21일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 |
- |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오 |
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오 |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
- |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- |
| - 납입예정 주식수 |
- |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음 |
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2025년 10월 21일 |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
- |
| 불참 (명) |
- |
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석 |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오 |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
본건 신주발행에 따른 유상증자는 <자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제7항>에 따른 증권의 모집에 해당하지도 아니하고, <같은 법 시행령 제11조 제3항>과 <증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제1항 제1호>에서 정하는 지분증권의 전매기준에 해당하는 바도 없어 증권의 모집으로 간주되지도 아니하므로 증권신고서 제출이 면제됨 |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오 |
| 시작일 |
- |
| 종료일 |
- |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| 거래정지관련 정보 |
기준주가 평가방법 |
종가대비증감비율(B-A)/A*100 |
외부평가 |
| 거래정지일 |
거래정지전최종종가(A) |
평가방법 |
평가금액(B) |
수행여부 |
평가기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
| - |
- |
- |
- |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
| 정관 제9조 제2항 9호 |
안정적인 경영 기반 확보 및 사업 경쟁력 강화
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| 자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
| '26년 |
'27년 |
'28년 이후 |
합계 |
| 운영자금 |
기술 개발 등 |
3,000 |
3,000 |
5,000 |
11,000 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
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주식회사 루지안파트너스
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- |
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정 |
- |
2,119,650 |
- |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| 주식회사 루지안파트너스 |
1 |
리티앤위 |
0 |
- |
- |
Ruizean Pty Ltd. |
100 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
- |
결산기 |
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| 자산총계 |
- |
매출액 |
- |
| 부채총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 자본총계 |
- |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
330,000,000 |
감사의견 |
- |
