국제적으로 암호화폐 자금세탁방지 규제 강화가 추진 중인 가운데, 국내 암호화폐 거래소 빗썸이 선제 대응에 나섰다. 

빗썸(대표 최재원)은 자금세탁방지센터를 설립해 7월부터 본격적으로 업무에 돌입한다고 21일 밝혔다. 

빗썸은 이미 내부적으로 자금세탁방지 체계와 담당인력을 갖추고 있지만 독립성을 갖춘 별개의 조직을 만들어 역량과 책임을 대폭 강화할 계획이다.

빗썸은 자금세탁방지센터을 각 부문별 워킹그룹 인력을 포함한 30여명 규모로 구성한다. 시스템 구축과 원활한 운영을 위해 외부 전문 인력도 영입한다. 센터는 거래소 내 체계적인 자금세탁방지 시스템 구축 및 운영을 맡는다. 주요 업무는 고객확인(KYC) 강화, 의심거래보고(STR) 및 이상거래감지시스템(FDS) 구축 및 강화, 관련 사고 및 분쟁처리 대응, 대외 소통 및 협력체제 구축 등이다.

현재 빗썸은 당국의 ‘가상통화 자금세탁방지 가이드라인’에 따라 실명 계좌가 연결된 은행을 통해 정기적으로 자금세탁방지 체계와 현황을 점검 받고 있다. 또 빅데이터를 활용해 의심 거래시 출금 심사를 엄격하게 하는 등 자체적으로 이상거래감지시스템(FDS)을 운영하고 있다.

빗썸 관계자는 “암호화폐 거래소 선도기업으로 국제적인 자금세탁방지 규제 강화 추세에 선제적으로 대응하고 업계 표준을 만들기 위해 자금세탁방지센터를 신설했다”며 “앞으로도 빗썸은 투명하고 건전한 거래 환경을 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.

강진규 기자  viper@thebchain.co.kr